证券代码：300106          证券简称：西部牧业          公告编号：临2023-005

                       新疆西部牧业股份有限公司
   关于 2023 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计公告一

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


     一、日常关联交易基本情况
     （一）日常关联交易概述

     根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆天山云牧乳业
有限责任公司（以下简称“天山云牧乳业”）、控股子公司新疆石河子
花园乳业有限公司（以下简称“花园乳业”）与关联法人石河子市天
山广和牧业有限公司（以下简称“天山广和”）及其下属子公司发生
2023 年度日常关联交易，累计金额不超过 42,000 万元，主要关联交
易内容为收购生鲜乳。
     针对上述预计关联交易事项，公司召开第三届董事会第三十三次
会议，在关联董事李昌胜、李春江回避表决的情况下，非关联董事以
6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于本项关联
交易的议案。该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，
关联股东回避表决。
     （二）预计日常关联交易类别和金额

     根据 2022 年度公司关联交易的实际情况，并结合公司业务快速
发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等规则和公司《关联交易管理制度》规定，公司 2022 年度发生
的关联交易情况及 2023 年预计公司日常关联交易的情况如下：


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                                                                单位：万元（人民币）

                                                        2022 年关联
关联交易                       关联交易   关联交易定                   2023 年预计关联交
                  关联人                                  交易金额
  类别                          内容           价原则                       易金额
                                                        （未经审计）

向关联人采    天山广和及其下   收购生鲜   市场公允定
                                                              39,095              42,000
 购原材料     属子公司           乳            价原则



         二、关联人介绍和关联关系
         （一）关联方的基本情况及关联关系
         1.基本情况
         名       称：石河子市天山广和牧业有限公司

         住       所：新疆石河子市 14 小区北二路 7 号
         法定代表人：王刚
         注册资本：40,000 万元人民币
         营业执照号：91659001MA78QEEG76
         经营范围：牲畜饲养；种畜禽生产；渔业捕捞；水产养殖；农林
 牧渔业废弃物综合利用；林业机械服务；畜禽粪污处理；畜牧专业及
 辅助性活动；肥料生产；生鲜乳收购；生鲜乳道路运输；家禽饲养；
 动物饲养；动物诊疗。
         2.股权控制情况
         股权结构：新疆天山军垦牧业有限责任公司持有天山广和 51%股
 份，石河子国有资产经营（集团）有限公司持有天山广和 49%股份。
         3.主要财务数据
         截止 2022 年 12 月 31 日，天山广和的资产总额为 161,371 万元，
 负债总额为 49,606 万元，净资产为 111,765 万元;2022 年营业收入
 为 51,157 万元，净利润为-2,681 万元。以上均为未经审计数据。



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    4.关联关系的描述
    2020 年 5 月 29 日，新疆天山军垦牧业有限责任公司（以下简称

“天山军垦”）与石河子国有资产经营(集团)有限公司（以下简称“石
河子国资公司”）签署了《股权转让协议》，天山军垦将持有的天山
广和 49%股权转让给石河子国资公司。2020 年 6 月 1 日，天山广和完

成股权转让的工商变更登记手续后，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》的规定，天山广和成为公司的关联法人。
     (二)关联方履约能力分析

    本公司认为上述关联方财务状况和资信良好，具有良好的履约能
力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司造成损失。
    三、关联交易的主要内容
    (一)定价政策与定价依据
    公司与上述关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往
来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确
定，定价公允合理，经双方平等协商确定。
    (二)关联交易协议
    关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
    四、关联交易的目的和对公司的影响
    公司全资子公司天山云牧乳业及控股子公司花园乳业，生产使用
的原材料生鲜乳主要由天山广和及其下属子公司供应。一直以来，双
方已经建立形成了长期稳定的采购供应关系。天山云牧乳业及花园乳
业为保证其乳制品所需原材料生鲜乳的供应品质，双方将继续保持稳
定的业务往来关系。




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    上述关联交易均是为保证子公司天山云牧乳业、花园乳业正常开
展生产经营活动，发挥子公司天山云牧乳业、花园乳业与关联方的协

同效应，对于公司的生产经营是合理的、必要的。关联交易均以市场
公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和
公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司

的独立性。
    五、独立董事意见
    独立董事发表的事前认可意见：公司 2023 年度收购生鲜乳日常

关联交易预计事项系日常经营所需。向关联法人石河子市天山广和牧
业有限公司及其下属子公司收购生鲜乳属于正常的商业交易行为，遵
循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允、合理，不会对公
司独立性产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情
形。因此，同意将该议案提交公司第三届董事会第三十三次会议审议。
    独立董事发表的独立意见：公司 2023 年度收购生鲜乳日常关联
交易预计事项系日常经营所需。向关联法人石河子市天山广和牧业有
限公司及其下属子公司收购生鲜乳属于正常的商业交易行为，交易定
价公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及股东尤其
是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的
生产经营和当期业绩产生负面影响。本项议案审议程序符合有关法律
法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规
定，同意公司 2023 年度收购生鲜乳日常关联交易预计事项。
    特此公告。


                              新疆西部牧业股份有限公司董事会
                                        二〇二三年一月十八日

                              4
备查文件：

1.第三届董事会第三十三次会议决议；

2.第三届监事会第三十二次会议决议；

3.独立董事关于三届三十三次董事会相关事项的事前认可意见；

4.独立董事关于三届三十三次董事会相关事项的独立意见。




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