证券代码：300106          证券简称：西部牧业          公告编号：临2023-008


                    新疆西部牧业股份有限公司

关于 2023 年度销售饲料的日常关联交易预计公告一

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     一、日常关联交易基本情况
     （一）日常关联交易概述
     根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆泉牲牧业有限

责任公司（以下简称“泉牲牧业”）与关联法人石河子市天山广和牧
业有限公司（以下简称“天山广和”）及其下属子公司发生 2023 年度
日常关联交易，累计金额不超过 19,000 万元，主要关联交易内容为
销售饲料。
     针对上述预计关联交易事项，公司召开第三届董事会第三十三次
会议，在关联董事李昌胜、李春江回避表决的情况下，非关联董事以

6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于本项关联
交易的议案。该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，
关联股东回避表决。

     （二）预计日常关联交易类别和金额
     根据 2022 年度公司关联交易的实际情况，并结合公司业务快速
发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等规则和公司《关联交易管理制度》规定，公司 2022 年度发生
的关联交易情况及 2023 年预计公司日常关联交易的情况如下：


                                      1
                                                                  单位：万元（人民币）
                                                             2022 年关联交   2023 年预计
关联交易类                         关联交易   关联交易定价
                     关联人                                     易金额        关联交易
    别                               内容         原则
                                                             （未经审计）       金额

向关联人销      天山广和及其下属     销售     市场公允定价
                                                                    19,951         19,000
  售产品        子公司               饲料         原则


           二、关联人介绍和关联关系
           （一）关联方的基本情况及关联关系

           1.基本情况
           名        称：石河子市天山广和牧业有限公司
           住        所：新疆石河子市 14 小区北二路 7 号
           法定代表人：王刚
           注册资本：40,000 万人民币
           营业执照号：91659001MA78QEEG76

           经营范围：牲畜饲养；种畜禽生产；渔业捕捞；水产养殖；农林
  牧渔业废弃物综合利用；林业机械服务；畜禽粪污处理；畜牧专业及
  辅助性活动；肥料生产；生鲜乳收购；生鲜乳道路运输；家禽饲养；

  动物饲养；动物诊疗。
           2.股权控制情况
           股权结构：新疆天山军垦牧业有限责任公司持有天山广和 51%股

  份，石河子国有资产经营（集团）有限公司持有天山广和 49%股份。
           3.主要财务数据
           截止 2022 年 12 月 31 日，天山广和的资产总额为 161,371 万元，

  负债总额为 49,606 万元，净资产为 111,765 万元;2022 年营业收入
  为 51,157 万元，净利润为-2,681 万元。以上均为未经审计数据。
           4.关联关系的描述


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    2020 年 5 月 29 日，新疆天山军垦牧业有限责任公司（以下简称
“天山军垦”）与石河子国有资产经营(集团)有限公司（以下简称

“石河子国资公司”）签署了《股权转让协议》，天山军垦将持有的
天山广和 49%股权转让给石河子国资公司。2020 年 6 月 1 日，天山广
和完成股权转让的工商变更登记手续后，根据《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》的规定，天山广和成为公司的关联法人。
     (二)关联方履约能力分析
    本公司认为上述关联方财务状况和资信良好，具有良好的履约能

力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司造成损失。
    三、关联交易的主要内容
    (一)定价政策与定价依据
    公司与上述关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往
来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确
定，定价公允合理，经双方平等协商确定。
    (二)关联交易协议
    关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
    四、关联交易的目的和对公司的影响
    公司全资子公司泉牲牧业是天山广和及其下属子公司的精饲料
主要供应企业。双方已经建立形成了长期稳定的采购供应关系，天山
广和及其下属子公司为保证其所需精饲料的供应品质，双方将继续保
持稳定的业务往来关系。
    上述关联交易均是为保证子公司泉牲牧业正常开展生产经营活
动，发挥子公司泉牲牧业与关联方的协同效应，对于公司的生产经营
是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、



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公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不
会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

    五、独立董事意见
    独立董事发表的事前认可意见：公司 2023 年度销售饲料的日常
关联交易预计事项系日常经营所需。向关联法人石河子市天山广和牧

业有限公司及其下属子公司销售饲料属于正常的商业交易行为，遵循
了公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允、合理，不会对公司
独立性产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情

形。因此，同意将该议案提交公司第三届董事会第三十三次会议审议。
    独立董事发表的独立意见：公司 2023 年度销售饲料的日常关联
交易预计事项系日常经营所需。向关联法人石河子市天山广和牧业有
限公司及其下属子公司销售饲料属于正常的商业交易行为，交易定价
公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及股东尤其是
中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的生
产经营和当期业绩产生负面影响。本项议案审议程序符合有关法律法
规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，
同意公司 2023 年度销售饲料的日常关联交易预计事项。
    特此公告。



                              新疆西部牧业股份有限公司董事会

                                        二〇二三年一月十八日




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备查文件：
1.第三届董事会第三十三次会议决议；

2.第三届监事会第三十二次会议决议；
3.独立董事关于三届三十三次董事会相关事项的事前认可意见；
4.独立董事关于三届三十三次董事会相关事项的独立意见。




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