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公司公告

西部牧业:关于2023年度销售饲料的日常关联交易预计公告二2023-01-19  

                         证券代码:300106          证券简称:西部牧业          公告编号:临2023-009


                    新疆西部牧业股份有限公司

关于 2023 年度销售饲料的日常关联交易预计公告二

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     一、日常关联交易基本情况

     (一)日常关联交易概述

     根据公司实际业务发展需要,预计全资子公司新疆泉牲牧业有限

责任公司(以下简称“泉牲牧业”)与关联法人新疆天山军垦牧业有

限责任公司(以下简称“天山军垦”)的下属全资子公司石河子市新

安镇双顺牧业有限公司(以下简称“双顺牧业”)发生 2023 年度日常

关联交易,累计金额不超过 8,000 万元,主要关联交易内容为销售饲

料。

     针对上述预计关联交易事项,公司召开第三届董事会第三十三次

会议,在关联董事李昌胜回避表决的情况下,非关联董事以 7 票同意、

0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于本项关联交易的议案。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议,关联股东回

避表决。

     (二)预计日常关联交易类别和金额

     根据 2022 年度公司关联交易的实际情况,并结合公司业务快速

发展的需要,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运


                                      1
  作》等规则和公司《关联交易管理制度》规定,2022 年发生的关联

  交易情况及 2023 年预计日常关联交易的情况如下:
                                                                      单位:万元(人民币)

                                                                 2022 年关联交   2023 年预计
关联交易类                           关联交易       关联交易定
                      关联人                                        易金额        关联交易
   别                                  内容          价原则
                                                                 (未经审计)       金额

向关联人销      天山军垦的下属子公     销售         市场公允定
                                                                             0             8,000
  售产品        司双顺牧业             饲料           价原则


           二、关联人介绍和关联关系

           (一)关联方的基本情况及关联关系

           关联方一:

           1.基本情况

           名        称:新疆天山军垦牧业有限责任公司

           住        所:新疆石河子市北三东路 19 号

           法定代表人:王刚

           注册资本:30,000 万元人民币

           营业执照号:91659001MA778FFA8H

           经营范围:牛的饲养、畜牧服务业、屠宰及肉类加工,生鲜乳的

  销售。

           2.股权控制情况

           股权结构:新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会持

  有天山军垦 100%股份。

           3.主要财务数据




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    截止 2022 年 12 月 31 日,天山军垦的资产总额为 336,492 万元,

负债总额为 158,997 万元,净资产为 177,495 万元;2022 年营业收

入为 64,910 万元,净利润为-11,213 万元。以上均为未经审计数据。

    4.关联关系的描述

    2022 年 7 月 5 日,公司召开了第三届董事会第三十次会议,并

于 2022 年 7 月 22 日召开了 2022 年度第二次临时股东大会先后审议

通过了《关于董事长拟兼职情况的议案》,根据《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》的规定,公司董事长李昌胜先生兼任天山军垦董

事长后,天山军垦成为公司的关联法人。

    关联方二:

    1.基本情况

    名     称:石河子市新安镇双顺牧业有限公司

    住     所:新疆石河子市新安镇 142 团 25 连

    法定代表人:王建涛

    注册资本:209.4 万元人民币

    营业执照号:91659001399905759Y

    经营范围:牲畜饲养;牲畜销售;农副产品销售;家禽饲养;谷

物种植;谷物销售;草种植;草及相关制品销售;饲料原料销售;农

产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;水产养殖;

水产品批发;渔业捕捞;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广;畜禽粪污处理;种畜禽经营;兽药经营;畜牧

渔业饲料销售;饲料添加剂销售;生鲜乳收购;农作物收割服务;豆

类种植;休闲观光活动;农业机械租赁。

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    2.股权控制情况

    股权结构:天山军垦持有双顺牧业 100%股份。

    3.主要财务数据

    截止 2022 年 12 月 31 日,双顺牧业的资产总额为 61,608.00 万

元,负债总额为 22,522.00 万元,净资产为 39,086.00 万元;2022 年

1-12 月营业收入为 19,669.00 万元,净利润为-4,241.00 万元。以上

均为未经审计数据。

    4.关联关系的描述

    2022 年 7 月 5 日,公司召开了第三届董事会第三十次会议,并

于 2022 年 7 月 22 日召开了 2022 年度第二次临时股东大会先后审议

通过了《关于董事长拟兼职情况的议案》,公司董事长李昌胜先生兼

任天山军垦董事长,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的

规定,天山军垦成为公司的关联法人,双顺牧业系天山军垦的全资子

公司,系公司关联法人。

     (二)关联方履约能力分析

    本公司认为上述关联方财务状况和资信良好,具有良好的履约能

力,日常交易中均能履行合同约定,不会给本公司造成损失。

    三、关联交易的主要内容

    (一)定价政策与定价依据

    公司与上述关联方之间发生的业务往来,属于正常经营业务往

来,程序合法,与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确

定,定价公允合理,经双方平等协商确定。

    (二)关联交易协议

                               4
    关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

    四、关联交易的目的和对公司的影响

    公司全资子公司泉牲牧业是天山军垦的下属子公司双顺牧业的

精饲料主要供应企业。双方已经建立形成了长期稳定的采购供应关

系,天山军垦的下属子公司双顺牧业为保证其所需精饲料的供应品

质,双方将继续保持稳定的业务往来关系。

    上述关联交易均是为保证子公司泉牲牧业正常开展生产经营活

动,发挥子公司泉牲牧业与关联方的协同效应,对于公司的生产经营

是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据,遵循公平、

公正、公开的原则,不存在损害公司和公司股东利益的情形,公司不

会对关联方产生依赖,也不会影响公司的独立性。

    五、独立董事意见

    独立董事发表的事前认可意见:公司 2023 年度销售饲料的日常

关联交易预计事项系日常经营所需。向关联法人新疆天山军垦牧业有

限责任公司的下属全资子公司石河子市新安镇双顺牧业有限公司销

售饲料属于正常的商业交易行为,遵循了公平、有偿、自愿的市场原

则,交易价格公允、合理,不会对公司独立性产生影响,不存在损害

公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此,同意将该议案提交公

司第三届董事会第三十三次会议审议。

    独立董事发表的独立意见:公司 2023 年度销售饲料的日常关联

交易预计事项系日常经营所需。向关联法人新疆天山军垦牧业有限责

任公司的下属全资子公司石河子市新安镇双顺牧业有限公司销售饲

料属于正常的商业交易行为,交易定价公允、合理,遵循市场公平交

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易原则,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,不会对

公司独立性产生影响,不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影

响。本项议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、

《关联交易管理制度》的相关规定,同意公司 2023 年度销售饲料的

日常关联交易预计事项。

    特此公告。



                               新疆西部牧业股份有限公司董事会

                                         二〇二三年一月十八日




    备查文件:

    1.第三届董事会第三十三次会议决议;

    2.第三届监事会第三十二次会议决议;

    3.独立董事关于三届三十三次董事会相关事项的事前认可意见;

    4.独立董事关于三届三十三次董事会相关事项的独立意见。




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