西部牧业:关于2023年度销售饲料的日常关联交易预计公告二2023-01-19
证券代码:300106 证券简称:西部牧业 公告编号:临2023-009
新疆西部牧业股份有限公司
关于 2023 年度销售饲料的日常关联交易预计公告二
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
根据公司实际业务发展需要,预计全资子公司新疆泉牲牧业有限
责任公司(以下简称“泉牲牧业”)与关联法人新疆天山军垦牧业有
限责任公司(以下简称“天山军垦”)的下属全资子公司石河子市新
安镇双顺牧业有限公司(以下简称“双顺牧业”)发生 2023 年度日常
关联交易,累计金额不超过 8,000 万元,主要关联交易内容为销售饲
料。
针对上述预计关联交易事项,公司召开第三届董事会第三十三次
会议,在关联董事李昌胜回避表决的情况下,非关联董事以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于本项关联交易的议案。
该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议,关联股东回
避表决。
(二)预计日常关联交易类别和金额
根据 2022 年度公司关联交易的实际情况,并结合公司业务快速
发展的需要,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
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作》等规则和公司《关联交易管理制度》规定,2022 年发生的关联
交易情况及 2023 年预计日常关联交易的情况如下:
单位:万元(人民币)
2022 年关联交 2023 年预计
关联交易类 关联交易 关联交易定
关联人 易金额 关联交易
别 内容 价原则
(未经审计) 金额
向关联人销 天山军垦的下属子公 销售 市场公允定
0 8,000
售产品 司双顺牧业 饲料 价原则
二、关联人介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况及关联关系
关联方一:
1.基本情况
名 称:新疆天山军垦牧业有限责任公司
住 所:新疆石河子市北三东路 19 号
法定代表人:王刚
注册资本:30,000 万元人民币
营业执照号:91659001MA778FFA8H
经营范围:牛的饲养、畜牧服务业、屠宰及肉类加工,生鲜乳的
销售。
2.股权控制情况
股权结构:新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会持
有天山军垦 100%股份。
3.主要财务数据
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截止 2022 年 12 月 31 日,天山军垦的资产总额为 336,492 万元,
负债总额为 158,997 万元,净资产为 177,495 万元;2022 年营业收
入为 64,910 万元,净利润为-11,213 万元。以上均为未经审计数据。
4.关联关系的描述
2022 年 7 月 5 日,公司召开了第三届董事会第三十次会议,并
于 2022 年 7 月 22 日召开了 2022 年度第二次临时股东大会先后审议
通过了《关于董事长拟兼职情况的议案》,根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》的规定,公司董事长李昌胜先生兼任天山军垦董
事长后,天山军垦成为公司的关联法人。
关联方二:
1.基本情况
名 称:石河子市新安镇双顺牧业有限公司
住 所:新疆石河子市新安镇 142 团 25 连
法定代表人:王建涛
注册资本:209.4 万元人民币
营业执照号:91659001399905759Y
经营范围:牲畜饲养;牲畜销售;农副产品销售;家禽饲养;谷
物种植;谷物销售;草种植;草及相关制品销售;饲料原料销售;农
产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;水产养殖;
水产品批发;渔业捕捞;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广;畜禽粪污处理;种畜禽经营;兽药经营;畜牧
渔业饲料销售;饲料添加剂销售;生鲜乳收购;农作物收割服务;豆
类种植;休闲观光活动;农业机械租赁。
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2.股权控制情况
股权结构:天山军垦持有双顺牧业 100%股份。
3.主要财务数据
截止 2022 年 12 月 31 日,双顺牧业的资产总额为 61,608.00 万
元,负债总额为 22,522.00 万元,净资产为 39,086.00 万元;2022 年
1-12 月营业收入为 19,669.00 万元,净利润为-4,241.00 万元。以上
均为未经审计数据。
4.关联关系的描述
2022 年 7 月 5 日,公司召开了第三届董事会第三十次会议,并
于 2022 年 7 月 22 日召开了 2022 年度第二次临时股东大会先后审议
通过了《关于董事长拟兼职情况的议案》,公司董事长李昌胜先生兼
任天山军垦董事长,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的
规定,天山军垦成为公司的关联法人,双顺牧业系天山军垦的全资子
公司,系公司关联法人。
(二)关联方履约能力分析
本公司认为上述关联方财务状况和资信良好,具有良好的履约能
力,日常交易中均能履行合同约定,不会给本公司造成损失。
三、关联交易的主要内容
(一)定价政策与定价依据
公司与上述关联方之间发生的业务往来,属于正常经营业务往
来,程序合法,与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确
定,定价公允合理,经双方平等协商确定。
(二)关联交易协议
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关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司全资子公司泉牲牧业是天山军垦的下属子公司双顺牧业的
精饲料主要供应企业。双方已经建立形成了长期稳定的采购供应关
系,天山军垦的下属子公司双顺牧业为保证其所需精饲料的供应品
质,双方将继续保持稳定的业务往来关系。
上述关联交易均是为保证子公司泉牲牧业正常开展生产经营活
动,发挥子公司泉牲牧业与关联方的协同效应,对于公司的生产经营
是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据,遵循公平、
公正、公开的原则,不存在损害公司和公司股东利益的情形,公司不
会对关联方产生依赖,也不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
独立董事发表的事前认可意见:公司 2023 年度销售饲料的日常
关联交易预计事项系日常经营所需。向关联法人新疆天山军垦牧业有
限责任公司的下属全资子公司石河子市新安镇双顺牧业有限公司销
售饲料属于正常的商业交易行为,遵循了公平、有偿、自愿的市场原
则,交易价格公允、合理,不会对公司独立性产生影响,不存在损害
公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此,同意将该议案提交公
司第三届董事会第三十三次会议审议。
独立董事发表的独立意见:公司 2023 年度销售饲料的日常关联
交易预计事项系日常经营所需。向关联法人新疆天山军垦牧业有限责
任公司的下属全资子公司石河子市新安镇双顺牧业有限公司销售饲
料属于正常的商业交易行为,交易定价公允、合理,遵循市场公平交
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易原则,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,不会对
公司独立性产生影响,不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影
响。本项议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、
《关联交易管理制度》的相关规定,同意公司 2023 年度销售饲料的
日常关联交易预计事项。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
二〇二三年一月十八日
备查文件:
1.第三届董事会第三十三次会议决议;
2.第三届监事会第三十二次会议决议;
3.独立董事关于三届三十三次董事会相关事项的事前认可意见;
4.独立董事关于三届三十三次董事会相关事项的独立意见。
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