证券代码：300106          证券简称：西部牧业          公告编号：临2023-006

                       新疆西部牧业股份有限公司
   关于 2023 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计公告二

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


     一、日常关联交易基本情况

     （一）日常关联交易概述

     根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆天山云牧乳业

有限责任公司（以下简称“天山云牧乳业”）、控股子公司新疆石河子

花园乳业有限公司（以下简称“花园乳业”）与关联法人新疆天山军

垦牧业有限责任公司（以下简称“天山军垦”）的下属全资子公司石

河子市新安镇双顺牧业有限公司（以下简称“双顺牧业”）发生 2023

年度日常关联交易，累计金额不超过 18,000 万元，主要关联交易内

容为收购生鲜乳。

     针对上述预计关联交易事项，公司召开第三届董事会第三十三次

会议，在关联董事李昌胜回避表决的情况下，非关联董事以 7 票同意、

0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于本项关联交易的议案。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，关联股东回

避表决。

     （二）预计日常关联交易类别和金额

     根据 2022 年度公司关联交易的实际情况，并结合公司业务快速

发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运


                                      1
 作》等规则和公司《关联交易管理制度》规定，公司 2022 年发生的

 关联交易情况及 2023 年预计公司日常关联交易的情况如下：

                                                              单位：万元（人民币）

                                                       2022 年关联
关联交易                         关联交   关联交易定                    2023 年预计关联
                   关联人                                交易金额
  类别                           易内容       价原则                       交易金额
                                                       （未经审计）

向关联人采    天山军垦的下属子   收购生   市场公允定
                                                                    0            18,000
 购原材料     公司双顺牧业        鲜乳        价原则



         二、关联人介绍和关联关系
         （一）关联方的基本情况及关联关系
         关联方一：
         1.基本情况
         名       称：新疆天山军垦牧业有限责任公司

         住       所：新疆石河子市北三东路 19 号
         法定代表人：王刚
         注册资本：30,000 万元人民币

         营业执照号：91659001MA778FFA8H
         经营范围：牛的饲养、畜牧服务业、屠宰及肉类加工，生鲜乳的
 销售。

         2.股权控制情况
         股权结构：新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会持
 有天山军垦 100%股份。

         3.主要财务数据




                                          2
    截止 2022 年 12 月 31 日，天山军垦的资产总额为 336,492 万元，
负债总额为 158,997 万元，净资产为 177,495 万元；2022 年营业收

入为 64,910 万元，净利润为-11,213 万元。以上均为未经审计数据。
    4.关联关系的描述
    2022 年 7 月 5 日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，并

于 2022 年 7 月 22 日召开了 2022 年度第二次临时股东大会先后审议
通过了《关于董事长拟兼职情况的议案》，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》的规定，公司董事长李昌胜先生兼任天山军垦董

事长后，天山军垦成为公司的关联法人。
    关联方二：
    1.基本情况
    名     称：石河子市新安镇双顺牧业有限公司
    住     所：新疆石河子市新安镇 142 团 25 连
    法定代表人：王建涛
    注册资本：209.4 万元人民币
    营业执照号：91659001399905759Y
    经营范围：牲畜饲养；牲畜销售；农副产品销售；家禽饲养；谷
物种植；谷物销售；草种植；草及相关制品销售；饲料原料销售；农
产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水产养殖；
水产品批发；渔业捕捞；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；畜禽粪污处理；种畜禽经营；兽药经营；畜牧
渔业饲料销售；饲料添加剂销售；生鲜乳收购；农作物收割服务；豆
类种植；休闲观光活动；农业机械租赁。
    2.股权控制情况



                               3
    股权结构：天山军垦持有双顺牧业 100%股份。
    3.主要财务数据

    截止 2022 年 12 月 31 日，双顺牧业的资产总额为 61,608 万元，
负债总额为 22,522 万元，净资产为 39,086 万元;2022 年营业收入为
19,669 万元,净利润为-4,241 万元。以上均为未经审计数据。

    4.关联关系的描述
    2022 年 7 月 5 日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，并
于 2022 年 7 月 22 日召开了 2022 年度第二次临时股东大会先后审议

通过了《关于董事长拟兼职情况的议案》，公司董事长李昌胜先生兼
任天山军垦董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的
规定，天山军垦成为公司的关联法人，双顺牧业系天山军垦的全资子
公司，系公司关联法人。
     (二)关联方履约能力分析
    本公司认为上述关联方财务状况和资信良好，具有良好的履约能
力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司造成损失。
    三、关联交易的主要内容
    (一)定价政策与定价依据
    公司与上述关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往
来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确
定，定价公允合理，经双方平等协商确定。
    (二)关联交易协议
    关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
    四、关联交易的目的和对公司的影响




                               4
    公司全资子公司天山云牧乳业及控股子公司花园乳业，生产使用
的原材料生鲜乳主要由天山军垦的下属子公司双顺牧业供应。一直以

来，双方已经建立形成了长期稳定的采购供应关系。天山云牧乳业及
花园乳业为保证其乳制品所需原材料生鲜乳的供应品质，双方将继续
保持稳定的业务往来关系。

    上述关联交易均是为保证子公司天山云牧乳业、花园乳业正常开
展生产经营活动，发挥子公司天山云牧乳业、花园乳业与关联方的协
同效应，对于公司的生产经营是合理的、必要的。关联交易均以市场

公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和
公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司
的独立性。
    五、独立董事意见
    独立董事发表的事前认可意见：公司 2023 年度收购生鲜乳日常
关联交易预计事项系日常经营所需。向关联法人新疆天山军垦牧业有
限责任公司的下属全资子公司石河子市新安镇双顺牧业有限公司收
购生鲜乳属于正常的商业交易行为，遵循了公平、有偿、自愿的市场
原则，交易价格公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损
害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交
公司第三届董事会第三十三次会议审议。
    独立董事发表的独立意见：公司 2023 年度收购生鲜乳日常关联
交易预计事项系日常经营所需。向关联法人新疆天山军垦牧业有限责
任公司的下属全资子公司石河子市新安镇双顺牧业有限公司收购生
鲜乳属于正常的商业交易行为，交易定价公允、合理，遵循市场公平
交易原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会



                             5
对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面
影响。本项议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章

程》、《关联交易管理制度》的相关规定，同意公司 2023 年度收购
生鲜乳日常关联交易预计事项。
    特此公告。




                               新疆西部牧业股份有限公司董事会
                                         二〇二三年一月十八日



    备查文件：

    1.第三届董事会第三十三次会议决议；

    2.第三届监事会第三十二次会议决议；

    3.独立董事关于三届三十三次董事会相关事项的事前认可意见；

    4.独立董事关于三届三十三次董事会相关事项的独立意见。




                               6