证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2023-012
新疆西部牧业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临
时股东大会于 2023 年 2 月 10 日上午 10:30 在新疆石河子市开发区北一
东路 28 号公司办公楼三楼会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投
票结合的表决方式，网络投票由公司委托深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2023 年 2 月 10 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2023 年 2 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00。会议由公司董事会召集，董
事长李昌胜先生主持。公司相关董事、监事和高级管理人员及公司聘请
的律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1.出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 22 名，代表公司
1
有表决权股份 90,670,467 股，占公司有表决权股份总数的 42.90%。其
中，参加表决的中小股东共 21 名，代表公司有表决权股份 2,292,296 股，
占公司有表决权股份总数的 1.08%。
2.出席现场会议的情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 11 名，
代表公司有表决权股份 89,418,067 股，占公司有表决权股份总数的
42.31%；其中，10 名中小股东参加现场投票表决，代表公司有表决权股
份 1,039,896 股，占公司有表决权股份总数的 0.49%。
3.通过网络投票出席会议的情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 11 名，均为中小股东，代表公
司有表决权股份 1,252,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.59%。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下
议案：
1.审议《关于公司 2023 年度向银行申请贷款授信额度的议案》；
表决结果：同意 89,780,667 股，占出席会议有表决权股份数的
99.02%；反对 889,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.98%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总
数的 0.00%，本议案审议通过。
中小股东表决结果：同意 1,402,496 股，占出席会议中小股东所持
股份的 61.18%；反对 889,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
38.82%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.00%。
2.审议《关于公司 2023 年度对全资、控股子公司提供担保计划的议
2
案》；
表决结果：同意 89,780,667 股，占出席会议有表决权股份数的
99.02%；反对 889,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.98%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总
数的 0.00%，本议案审议通过。
中小股东表决结果：同意 1,402,496 股，占出席会议中小股东所持
股份的 61.18%；反对 889,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
38.82%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.00%。
3.审议《关于公司 2023 年度收购生鲜乳日常关联交易预计议案一》；
表决结果 ：同意 1,405,596 股，占出席会 议有表决权股份数 的
61.32%；反对 886,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 38.68%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总
数的 0.00%。该议案为关联交易事项，在关联股东石河子国有资产经营
（集团）有限公司、新疆天山军垦牧业有限责任公司回避表决的情况下
审议通过。
中小股东表决结果：同意 1,405,596 股，占出席会议中小股东所持
股份的 61.32%；反对 886,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
38.68%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.00%。
4.审议《关于公司 2023 年度收购生鲜乳日常关联交易预计议案二》；
表决结果：同意 89,783,767 股，占出席会议有表决权股份数的
99.02%；反对 886,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.98%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总
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数的 0.00%。该议案为关联交易事项，在关联股东新疆天山军垦牧业有
限责任公司回避表决的情况下审议通过。
中小股东表决结果：同意 1,405,596 股，占出席会议中小股东所持
股份的 61.32%；反对 886,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
38.68%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.00%。
5.审议《关于公司 2023 年度销售饲料日常关联交易预计议案一》；
表决结果 ：同意 1,413,496 股，占出席会 议有表决权股份数 的
61.66%；反对 878,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 38.34%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总
数的 0.00%。该议案为关联交易事项，在关联股东石河子国有资产经营
（集团）有限公司、新疆天山军垦牧业有限责任公司回避表决的情况下
审议通过。
中小股东表决结果：同意 1,413,496 股，占出席会议中小股东所持
股份的 61.66%；反对 878,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
38.34%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.00%。
6.审议《关于公司 2023 年度销售饲料日常关联交易预计议案二》；
表决结果：同意 89,791,667 股，占出席会议有表决权股份数的
99.03%；反对 878,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.97%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总
数的 0.00%。该议案为关联交易事项，在关联股东新疆天山军垦牧业有
限责任公司回避表决的情况下审议通过。
中小股东表决结果：同意 1,413,496 股，占出席会议中小股东所持
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股份的 61.66%；反对 878,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
38.34%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.00%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所的朱明律师、付立新律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具了《关于新疆西部牧业股份有限公司 2023 年第一次
临时股东大会的法律意见书》，该所律师认为：“贵公司本次会议的召
集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规
则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。”详见公司同时刊登
的《北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司 2023 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1.新疆西部牧业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决
议；
2.北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司 2023 年第
一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
2023 年 2 月 10 日
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