新疆西部牧业股份有限公司
            2022 年度独立董事述职报告
                                   宋亮

各位股东和股东代表：

    本人在2022年度作为新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公
司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，在2022

年度工作中，勤勉、尽责、忠实履行了独立董事的职责，及时了解公
司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，

充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社
会公众股股东的利益。本人现就2022年度独立董事履职情况述职如下：
    一、出席董事会及股东大会情况
    2022年度，公司共召开4次董事会议，本人在任职期间没有缺席或
连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议的具体情况如下：
  报告期董事会会议召开次数（次）                          4

 董事      具体     应出席   亲自出       委托出   缺席       是否连续两次未
 姓名      职务     次数     席次数       席次数   次数       亲自出席会议

 宋亮    独立董事     4        4            0       0               否

    本人在履职期间，勤勉尽责，积极出席董事会会议，对2022年度
参加的董事会会议所审议的相关议案均投了赞成票，无弃权的情形，
针对董事会审议的相关事项发表了独立意见。
    2022年度，新疆西部牧业股份有限公司共召开了3次股东大会，分


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别是2022年第一次临时股东大会、2021年年度股东大会、2022年第二

次临时股东大会。
     出席会议情况如下：
报告期股东大会召开次数（次）                             3

 董事          具体          应出席   亲自出    委托出   缺席   是否连续两次未
 姓名          职务          次数     席次数    席次数   次数    亲自出席会议

 宋亮        独立董事          3        3         0       0           否

     二、独立董事发表独立意见的情况
     根据中国证监会《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》的
有关规定，本人作为公司2022年度的独立董事，本着“恪尽职守、勤
勉尽责”原则，积极、详细地了解了公司日常运作情况，在公司作出
决策之前，根据相关规定发表了独立意见。详见下表：

序      日     会议                                                          结
                              事前认可意见                独立意见
号      期     届次                                                          果
                                                  1. 关于2021年度利润分配
                                                  预案的独立意见；
                                                  2. 对公司2021年度内部控
               第三                               制自我评价报告的独立意
               届董                               见；
     2022               关于聘请2022年度财务
               事会                               3. 对续聘希格玛会计师事 同
1    年4月              审计机构的事前认可意
               第二                               务所(特殊普通合伙)为公司 意
     27日               见
               十九                               2022年度审计机构的独立意
                次                                见；
                                                  4. 独立董事关于 2021 年
                                                  度公司关联方资金占用及对
                                                  外担保情况的独立意见。
               第三
                        关于全资子公司2022年
               届董                          关于全资子公司2022年度收
     2022年             度收购原材料的日常关                          同
2              事会                          购原材料的日常关联交易预
     7月5日             联交易预计的事前认可                          意
               第三                          计的独立意见。
                        意见
               十次


                                            2
             第三
             届董                    关于 2022 年半年度控股股
    2022年
             事会                    东及其他关联方占用公司资 同
3    8月26
             第三                    金、公司对外担保情况的独 意
      日
             十一                    立意见。
               次

    本人认为公司2022年度审议的以上重大事项均符合《公司法》、

《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、
公平、公正的原则，公司董事会、股东大会审议和表决以上重大事项
的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了

表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    三、在董事会各专门委员会的履职情况
    公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及
提名委员会四个专门委员会。各委员会根据董事会制定的各自专门委
员会工作细则行使职权，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，
供董事会决策参考。本人担任战略委员会委员，2022年度履行了以下

职责：
    （一）董事会战略委员会履职情况
    本人担任战略委员会委员，2022年度履行了以下职责：本人积极
参与公司重大事项的决策过程，充分运用自身对乳业行业的研究，帮
助公司对2021年业务发展情况及战略实施情况进行梳理，并深入分析
当前乳业竞争格局和公司面临的新形势，根据新形势新变化对公司提

出发展战略规划及合理建议。
    四、对公司进行现场调查的情况
    2022年任职期间，本人利用现场参加会议的机会以及公司年度报

告审计期间对公司进行调查和了解。重点对公司的生产经营状况、管
理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；
并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员
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保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传

媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，
掌握公司的运行动态。
    五、在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

    （一）本人有效地履行了独立董事的职责，对公司提供的事先提
交董事会审议的待决策事项背景资料进行审查，在此基础上，独立、
客观、审慎地行使表决权。同时，积极关注公司生产经营状况和财务

状况，及时了解公司可能产生的经营风险。对提交董事会审议的议案，
向相关部门和人员及时进行了解并调查，认真查阅相关文件资料，利
用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充
分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
    （二）持续关注公司的信息披露工作，本人及时审阅公司相关公
告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进

行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。督促公司严格按照《上
市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》
的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
    （三）对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出客观、公正
的意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股
东利益；积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，
及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保

护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促
进公司进一步规范运作。
    六、其他工作


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    （一）未发生独立董事提议召开董事会情况；

    （二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
    （三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    独立董事姓名：宋亮

    电子邮箱：songliang_79@163.com
    2023年,我将继续按照相关法律法规的规定和要求,审慎、认真、
勤勉、忠实地履行独立董事职务,利用自己的专业知识和经验为公司提

供更多有建设性的意见,促进公司科学决策水平的提高,切实维护公司
整体利益和中小股东的合法权益。




                                               独立董事：宋亮
                                                2023年4月24日




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