证券代码：300107            证券简称：建新股份           公告编号：2019-015




                   河北建新化工股份有限公司
               关于召开2018年年度股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，河北建新化工股份有限公司（以

下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过，决定于 2019 年 4 月 10

日(周三)召开公司 2018 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

     1、股东大会届次：2018 年年度股东大会

     2、会议召集人：公司董事会。2019 年 3 月 13 日，公司召开第四届董事会

第十六次会议，审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

     3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公

司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

    4、会议召开日期和时间：

     现场会议召开时间：2019 年 4 月 10 日（周三）下午 14:00

     网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2019 年 4 月 10 日交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间（2019 年 4 月 9 日下午

15:00）至投票时间结束（2019 年 4 月 10 日下午 15:00）期间的任意时间。

     5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

     现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场

会议。
    网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    投票规则：股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

       6、股权登记日：2019 年 4 月 2 日（星期二）

       7、出席对象：

    （1）截至 2019 年 4 月 2 日（星期二）收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东；

    （2）本公司董事、监事和高管人员；

    （3）本公司聘请的见证律师。

       8、会议地点：河北省沧州市清池南大道建新大厦八楼河北建新化工股份有

限公司会议室。

       二、会议审议事项

        1、关于《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案；

       2、关于《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案；

       3、关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案；

       4、关于公司 2018 年度利润分配的议案；

       5、关于《公司 2018 年年度报告》及摘要的议案；

        6、关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案；

        7、关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案；

        8、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案；

        9、关于《修订<公司章程>》的议案；

       此项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的三分之二以上通过。
     上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会

议审议通过，具体内容详见同日公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    三、提案编码

    本次股东大会的提案编码示例如下表：

                                                              备注
     提案编码                 提案名称                该列打勾的栏目可以
                                                              投票
                        总议案：（对应议案 1 至议案
       100                                                    √
                            9 统一表决）
 非累积投票提案
                   关于《公司 2018 年度董事会工作
      1.00                                                    √
                             报告》的议案
                   关于《公司 2018 年度监事会工作
      2.00                                                    √
                             报告》的议案
                   关于《公司 2018 年度财务决算报
      3.00                                                    √
                               告》的议案
                   关于公司 2018 年度利润分配的
      4.00                                                    √
                                   议案
                   关于《公司 2018 年年度报告》及
      5.00                                                    √
                               摘要的议案
                   关于继续使用暂时闲置超募资金
      6.00                                                    √
                         进行现金管理的议案
                   关于聘任公司 2019 年度审计机
      7.00                                                    √
                                 构的议案
                   关于使用部分闲置自有资金进行
      8.00                                                    √
                           现金管理的议案
      9.00           关于修订《公司章程》的议案               √

     四、会议登记事项

     1、登记方式

    （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡，代理

他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人证券账户卡和委

托人身份证。

    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代

理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股

东证券账户卡办理登记手续。

     （3）异地股东可以采取信函或传真方式登记，不接受电话登记,股东请仔细

填写《股东参会登记表》（见附件 2），以便登记确认（须在 2019 年 4 月 8 日下

午 17:00 之前送达或传真至公司）。来信请寄：河北省沧州市清池南大道建新大

厦九楼证券部；邮编 061001 ；请在信封注明：“股东大会”字样）。出席会议签

到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

        2、登记时间：2019 年 4 月 8 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00

        3、登记地点：河北省沧州市清池南大道建新大厦九楼，公司证券部

        4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请于会前半小时到会场办

理登记手续，出席人身份证和授权委托书（见附件 3）必须出示原件。本次股东

大会不接受会议当天现场登记。

        5、会务联系：

        联系人：彭建民、刘强

        电话：0317-3598366 传真：0317-3598366

        地址：河北省沧州市清池南大道建新大厦九楼证券部

        6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

     五、参加网络投票的具体流程

     在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件

1）。

     六、备查文件

     1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

     2、公司第四届监事会第十四次会议决议 。

   特此公告。
河北建新化工股份有限公司

        董 事 会

 二○一九年三月十三日
附件 1：

                       参加网络投票的具体操作流程

      一、网络投票的程序

     1.投票代码：365107

     2.投票简称：建新投票

     3.填报表决意见

    （1）对本次股东大会的议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议

案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表

决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未

表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投

票表决，则以总议案的表决意见为准。

     (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2019 年 4 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00 —

15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 9 日（现场股东大会召开

前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 4 月 10 日（现场股东大会结束当日）

下午 15：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。
附件 2：



                 河北建新化工股份有限公司
                      股东参会登记表

姓名或名称：                 身份证号码：

股东账号：                   持股数量：

联系电话：                   电子邮箱：

联系地址                     邮编：

是否本人参会：               备注：
 附件 3：授权委托书

 致：河北建新化工股份有限公司

     兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席河北建新化工股份有限

 公司 2018 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单

 位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决

 权的后果均由本人/本单位承担。

审议事项                                                 同意   反对   弃权

议案一：关于《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

议案二：关于《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

议案三：关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案

议案四：关于公司 2018 年度利润分配的议案

议案五：关于《公司 2018 年年度报告》及摘要的议案

议案六：关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案

议案七：关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案

议案八：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

议案九：关于修订《公司章程》的议案

 委托人姓名或名称（签章）：

 委托人持股数：

 委托人身份证号码（营业执照号码）：

 委托人股东账号：

 受托人签名：

 受托人身份证号：

 委托书有效期限：