证券代码：300107           证券简称：建新股份           公告编号：2019-051




                   河北建新化工股份有限公司
               第四届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十次会议

于 2019 年 10 月 28 日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2019 年

10 月 17 日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事

9 人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了

会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的规定。会议经全体董事表决，通过以下事项：



    一、审议通过《关于公司<2019 年第三季度报告>的议案》

    公司编制《2019 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监

会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2019 年第三季度报告全文》详见同日披露于中国证监会指定的创业

板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

    本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获得通过。



    二、审议通过《关于公司选举独立董事候选人的议案》

    公司独立董事赵丽红女士因个人原因，申请辞去第四届董事会独立董事职

务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。根

据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》

等有关规定，经公司董事会提名，提名委员会资格审核，选举李胜楠女士为公司
第四届董事会独立董事候选人，并提名李胜楠女士为审计委员会主任委员候选人

和薪酬与考核委员会委员候选人，任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通

过后至本届董事会届满之日止。

    公司独立董事就上述事项发表了独立意见，同意选举李胜楠女士为公司第四

届董事会独立董事候选人。

    本次选举独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案

审核无异议，方可提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

    《独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》、《关

于独立董事辞职暨选举独立董事候选人的公告》详见同日披露于中国证监会指定

的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

    本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获得通过。



    三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《关于修改〈上市公司章

程指引〉的决定》（证监会公告〔2019〕10 号）等法律法规的规定，结合公司

实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见同日披露于中

国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的相关公告。

    本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获得通过。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。



   四、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

   公司拟定于 2019 年 11 月 15 日（周五）召开公司 2019 年第一次临时股东大

会。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网

站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获得通过。
    备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告



                                           河北建新化工股份有限公司
                                                   董   事   会
                                             二○一九年十月二十八日




附：独立董事候选人李胜楠女士简历

    李胜楠女士，44 岁，中国国籍，无永久境外居留权。企业管理（财务管理）

博士，会计学硕士。2006 年 7 月至 2011 年 6 月天津大学管理与经济学部讲师；

2011 年 7 月至今天津大学管理与经济学部副教授，天津大学管理与经济学部会

计与财务管理系系主任。

    李胜楠女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    李胜楠女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；

也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的
情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。