证券代码：300107           证券简称：建新股份                  公告编号：2019-052




                    河北建新化工股份有限公司
                第四届监事会第十七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十七次会议
于 2019 年 10 月 28 日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2019 年
10 月 17 日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事

3 人，会议由公司监事孙维政先生主持。公司部分董事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定。会议经全体监事表决，通过以下事项：


    审议通过《关于公司<2019 年第三季度报告>的议案》

    经审核：由公司董事会编制和审核的《2019 年第三季度报告》程序和内容
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获得通过。


    备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
     特此公告
                                                河北建新化工股份有限公司

                                                     监   事    会
                                                 二○一九年十月二十八日