证券代码：300107           证券简称：建新股份            公告编号：2019-055




                   河北建新化工股份有限公司
        关于独立董事辞职暨选举独立董事候选人的公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独

立董事赵丽红女士提交的书面辞职报告，赵丽红女士因个人原因，申请辞去第四

届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核

委员会委员职务。辞职后，赵丽红女士不再担任公司的任何职务。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公

司章程》等有关规定，独立董事赵丽红女士的辞任自公司召开股东大会投票选举

出新任独立董事后生效。任职独立董事期间，赵丽红女士勤勉敬业、恪尽职守，

严格履行独立董事的职责，为公司的发展做出了重要的贡献。公司董事会对赵丽

红女士任职期间所做的贡献表示衷心地感谢。

    公司于2019年10月28日召开了第四届董事会第二十次会议，经董事会提名，

提名委员会资格审核，会议审议通过了《关于公司选举独立董事候选人的议案》，

选举李胜楠女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并由董事会提名李胜楠女

士为审计委员会主任委员候选人和薪酬与考核委员会委员候选人，任期自公司

2019年第一次临时股东大会审议通过后至本届董事会届满之日止。

    公司独立董事就上述事项发表了独立意见，同意选举李胜楠女士为公司第四

届董事会独立董事候选人。

    本次选举独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案

审核无异议，方可提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。



    备查文件：

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。



                                            河北建新化工股份有限公司

                                                   董   事   会

                                              二○一九年十月二十八日




附：独立董事候选人李胜楠女士简历

    李胜楠女士，44 岁，中国国籍，无永久境外居留权。企业管理（财务管理）

博士，会计学硕士。2006 年 7 月至 2011 年 6 月天津大学管理与经济学部讲师；

2011 年 7 月至今天津大学管理与经济学部副教授，天津大学管理与经济学部会

计与财务管理系系主任。

    李胜楠女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    李胜楠女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；

也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的

情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。