建新股份：第五届董事会第一次会议决议公告2019-12-24
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2019-077
河北建新化工股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
于2019年12月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2019
年12月13日以书面及电子邮件的方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席
董事9人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、部分高级管理人
员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。经全体董事表决，通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
经审议，会议选举朱守琛先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。
朱守琛先生简历详见公司于 2019 年 12 月 7 日在中国证监会指定创业板信息
披 露 网站 披 露的 《 第四 届董 事 会第 二十 一 次会 议决 议 公告 》（公 告编 号 ：
2019-063）。
本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
公司各专门委员会委员组成情况如下：
1、战略委员会（5 人）
1
成员：朱守琛先生（主任委员）、陈学为先生、朱秀全先生、马宁宁先生、
张先中先生
2、审计委员会（3 人）
成员：李胜楠女士（主任委员）、张先中先生、朱泽瑞女士
3、提名委员会（3 人）
成员：张先中先生（主任委员）、马宁宁先生、朱守琛先生
4、薪酬与考核委员会（3 人）
成员：马宁宁先生（主任委员）、李胜楠女士、朱秀全先生
以上各委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董
事会届满为止。上述各专门委员会成员简历详见公司于 2019 年 12 月 7 日在中国
证监会指定创业板信息披露网站披露的《第四届董事会第二十一次会议决议公
告》（公告编号：2019-063）。
本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，聘任陈学为先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至公司第五届董事会届满为止。
陈学为先生简历详见公司于 2019 年 12 月 7 日在中国证监会指定创业板信息
披 露 网站 披 露的 《 第四 届董 事 会第 二十 一 次会 议决 议 公告 》（公 告编 号 ：
2019-063）。
本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》
经审议，聘任朱秀全先生、王吉文先生、徐光武先生、宋国民先生为公司副
总经理；聘任高辉女士为公司财务总监；聘任朱秀全先生为公司总工程师。以上
高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满
为止。
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上述高级管理人员朱秀全先生、徐光武先生简历详见公司于 2019 年 12 月 7
日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《第四届董事会第二十一次会议
决议公告》（公告编号：2019-063）。其他高级管理人员简历详见附件。
本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，聘任彭建民先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至公司第五届董事会届满为止。彭建民先生简历详见附件。
本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，聘任刘强先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至公司第五届董事会届满为止。刘强先生简历详见附件。
本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司
董 事 会
二○一九年十二月二十四日
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附件：
1、王吉文先生，53 岁，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历。1989
年 7 月至 1993 年 6 月任济宁市第一化工厂车间技术主任；1993 年 6 月至 1998
年 11 月在招远化工总厂化工研究设计院工作；1998 年 11 月至 2002 年 12 月任
淄博瑞升化工有限公司总工程师、副总经理；2003 年 1 月至 09 年 1 月，任康爱
特维迅（蓬莱）化学有限公司生产副总；2009 年 2 月至 2010 年 5 月，任盐城科
菲特生化技术有限公司工作常务副总经理；2010 年 6 月至今，任河北建新化工
股份有限公司生产副总经理。
截止本公告披露日,王吉文先生持有公司股票 256,317 股，与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
王吉文先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的
情形；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等
要求的任职资格。
2、宋国民先生，55 岁，中国国籍，无境外永久居留权。大学学历、理学学
士学位，中共党员，高级工程师，注册安全工程师，注册安全评价师。1986 年 7
月至 1998 年 8 月宝硕股份氯碱分公司技术员，工程师，车间主任，副总经理；
1998 年 8 月至 2002 年 8 月任宝硕轻工用品分公司副总经理；2002 年 8 月至 2009
年 5 月任宝硕股份安全环保处处长；2009 年 5 月至 2011 年 10 月任六九硅业有
限公司安全部经理；2011 年 10 月至 2015 年 2 月任河北碧隆化工科技有限公司
总经理；2017 年 3 月至今任公司安全部部长；2018 年 6 月至今任公司副总经理。
截止本公告披露日，宋国民先生持有公司股权激励限售股份 150,000 股，与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。
宋国民先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定
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的情形；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
等要求的任职资格。
3、高辉女士，56 岁，中国国籍，无永久境外居留权。大专学历，会计师、
中国注册会计师、中国注册税务师。1995 年 10 月至 2000 年 8 月，任河北威远
股份有限公司审计监察部主任；2000 年 9 月至 2002 年 1 月，任大成税务师事务
所税务代理部主任；2002 年 2 月至 2007 年 8 月，任河北华安会计师事务所项目
经理；2007 年 9 月至 2009 年 10 月，任北京京都会计师事务所河北分所项目经
理；2009 年 11 月至 2011 年 8 月，任河北建华会计师事务所审计二部主任；2011
年 9 月至 2013 年 2 月，任老挝水泥工业有限公司财务经理；2013 年 2 月至今，
任公司财务总监。
截止本公告披露日，高辉女士持有公司股票 245,843 股，与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
高辉女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要
求的任职资格。
4、彭建民先生，48 岁，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学
历，中级工程师。2007 年至 2012 年任沧州大化股份有限公司（证券代码：600230）
董事会秘书；2013 年至 2015 年任河北海通铁运物流有限公司常务副总经理；2015
年 5 月至今任公司董事会秘书。
截止本公告披露日，彭建民先生持有公司股票 78,750 股，与持有公司 5%
以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
彭建民先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3
条所规定的情形；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规
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范性文件等要求的任职资格。
董事会秘书联系方式：
电话：0317-3598366
传真：0317-3598366
邮箱：pjm@jianxinchemical.com
联系地址：河北省沧州市运河区清池南大道建新大厦 711 室
邮政编码：061001
5、刘强先生，46，中国国籍，无境外居留权，大学学历。2008 年至 2016
年就职于河北金牛化工股份有限公司证券部任信息披露专管员；2016 年 8 月至
今任公司证券事务代表。
截止本公告披露日，刘强先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
刘强先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要
求的任职资格。
证券事务代表联系方式：
电话：0317-3598366
传真：0317-3598366
邮箱：jxzqb300107@126.com
联系地址：河北省沧州市运河区清池南大道建新大厦 711 室
邮政编码：061001
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