证券代码：300107            证券简称：建新股份               公告编号：2020-001




                     河北建新化工股份有限公司
                   第五届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二次会议于
2020 年 1 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2020 年 1
月 8 日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会

议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定。会议经全体董事表决，通过以下事项：
    审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
    为进一步拓展公司业务，满足公司战略发展的需要，公司决定以自有资金投
资设立全资子公司“沧州升腾科技有限公司（暂定名）”，注册资本人民币 3000

万元。《关于设立全资子公司的公告》详见同日披露于中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
    本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获得通过。
    特此公告。


    备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

                                            河北建新化工股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                 二○二○年一月十三日