证券代码：300107          证券简称：建新股份          公告编号：2020-017




                   河北建新化工股份有限公司
            关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）于2020年4月1日召开了第五
届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。
现就相关事项公告如下：
    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，
能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计
服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成
果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此
公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报
表审计机构，负责本公司2020年报审计工作，根据审计范围和审计工作量，参照
有关规定和标准，与会计师事务所协商暂定2020年度审计费用为39万元。
    二、拟聘任会计师事务所的基本情况
    1、机构信息
    （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审
众环）
    （2）机构性质：特殊普通合伙企业
    （3）历史沿革：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从
事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013
年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。内部治理架构和组
织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建
立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策
机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划
管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及
预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设
立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的
服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、
上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、
佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉
林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有36个分支机构，并
在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全
方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括
管理咨询业务部、IT信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业
标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。
    （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层
    （5）业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业
资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相
关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会
计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务
咨询服务安全保密条件备案资格。
    （6）是否从事过证券服务业务：是，中审众环自1993年获得会计师事务所
证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。
    （7）投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，
并补充计提职业风险金，累计赔偿限额4亿元，目前尚未使用，可以承担审计失
败导致的民事赔偿责任。
    （8）加入相关国际会计网络：2017年11月，中审众环加入国际会计审计专
业服务机构玛泽国际（Mazars）。
    （9）承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）河北分所具体承办。河北分所成立于2017年，负责
人马英强，已取得由河北省财政厅颁发的会计师事务所分所执业资格（证书编号：
420100051301）。河北分所注册地为河北省石家庄市裕华区槐安东路105号怀特
商业广场B座1302室。目前拥有从业人员150余人，其中注册会计师32人。自成立
以来，一直从事证券服务业务。
    2、人员信息
   （1）2019年末合伙人数量：130人
   （2）2019年末注册会计师数量：1,350人
   （3）2019年末从业人员数量：3,695人
   （4）2019年末从事过证券服务业务人员数量：2019年末从事过证券服务业
务的注册会计师900余人。
   3、业务信息
   （1）2018年总收入：116,260.01万元。
   （2）2018年审计业务收入：103,197.69万元
   （3）2018年证券业务收入：26,515.17万元
   （4）2018年审计公司家数：13,022家
   （5）上市公司年报审计家数：2018年上市公司年报审计家数125家；截止
2020年3月1日，上市公司年报审计家数159家。
   （6）是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：中审众环所审计的上市
公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、
林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司
所在行业审计业务经验。
    4、执业信息
    （1）中审众环及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
   （2）执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力
    项目合伙人赵志强，中国注册会计师，会计师事务所从业15年，从事过建新
股份IPO、四环药业年报审计等证券服务业务，从事证券业务年限11年，具备相
应专业上胜任能力。
    拟签字注册会计师杨卿丽，中国注册会计师，从事过建新股份、四环药业年
报审计等证券服务业务，从事证券业务年限11年，具备相应专业上胜任能力。
    5、诚信记录
    （1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最
近3年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的15封警
示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。
    （2）中审众环拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近3年未受到刑事处
罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
    三、拟聘任会计事务所履行的程序
    1、审计委员会审议情况
    公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘公司2020
年度审计机构的议案》，对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料
进行审核并进行专业判断，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在独立
性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，
审计委员会就关续于聘公司2020年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，
同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计 机构，
并将该议案提交公司董事会审议。
    2、独立董事的事前认可意见和独立意见
    公司独立董事对此事项发表事前认可意见如下：经核查，中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允
的审计服务，满足公司财务审计工作的要求，该事项不存在损害公司及全体股东
利益的情况，同意续聘其为公司2020年度财务审计机构，并提交公司董事会审议。
    公司独立董事对此事项发表独立意见如下：公司续聘2020年度财务审计机构
事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出
具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司2020年度财务审计的工作
要求，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意聘任其为公司2020
年度财务审计机构，并提交股东大会审议。
    3、公司第五届董事会第三次会议审议通过续聘中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘用期自公司2019年年度股东大会审议
通过之日起生效，有效期为一年。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、审计委员会履职的证明文件；
    3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
    4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息
和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系
方式。
    特此公告。



                                            河北建新化工股份有限公司

                                                    董   事   会

                                              二○二○年四月一日