证券代码：300107            证券简称：建新股份            公告编号：2020-048




                    河北建新化工股份有限公司
          关于召开2020年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    经河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会

议审议通过，决定于 2020 年 9 月 16 日（星期三）召开公司 2020 年第一次临时

性股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

     1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

     2、会议召集人：公司董事会

     3、会议召开的合法、合规性：公司于 2020 年 8 月 25 日召开第五届董事会

第七次会议，审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，

召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规

范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

    4、会议召开日期和时间：

     现场会议召开时间：2020 年 9 月 16 日（星期三）下午 14:00

     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2020 年 9 月 16 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—

15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2020 年 9

月 16 日上午 9：15 至 2020 年 9 月 16 日下午 15：00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

                                     1
    现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会

议。

    网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    投票规则：同一股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深

圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出

现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

       6、股权登记日：2020 年 9 月 9 日（星期三）

       7、出席对象：

    （1）截至 2020 年 9 月 9 日（星期三）收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也

可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东；

    （2）本公司董事、监事和高管人员；

    （3）本公司聘请的见证律师。

       8、会议地点：河北省沧州市清池南大道建新大厦八楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、关于回购注销部分限制性股票的议案；

    2、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案。

    上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所

持表决权的三分之二以上通过。

    上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见同日公

司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的相关公告。



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    三、提案编码

    本次股东大会的提案编码示例如下表：

                                                            备注
     提案编码             提案名称                  该列打勾的栏目可以
                                                            投票
                    总议案：（对应议案 1 至议案 2
      100                                                   √
                          统一表决）
                            非累积投票提案

     1.00       关于回购注销部分限制性股票的议案            √
                关于变更公司注册资本并修订《公司
     2.00                                                   √
                          章程》的议案

    四、会议登记事项

     1、登记方式

    （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡，代理

他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人证券账户卡和委

托人身份证。

    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表

人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代

理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股

东证券账户卡办理登记手续。

    （3）异地股东可以采取信函或传真方式登记，不接受电话登记,股东请仔细

填写《股东参会登记表》（见附件 2），以便登记确认（须在 2020 年 9 月 14 日

下午 16:00 之前送达或传真至公司）。来信请寄：河北省沧州市清池南大道建新

大厦七楼证券部；邮编 061001 ；请在信封注明：“股东大会”字样）。出席会

议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

     2、登记时间：2020 年 9 月 14 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00

     3、登记地点：河北省沧州市清池南大道建新大厦七楼，公司证券部


                                     3
     4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请于会前半小时到会场办

理登记手续，出席人身份证和授权委托书（见附件 3）必须出示原件。本次股东

大会不接受会议当天现场登记。

     5、会务联系：

     联系人：李丽、刘强

     电话：0317-3598366 传真：0317-3598366

     地址：河北省沧州市清池南大道建新大厦七楼证券部

     6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

    五、参加网络投票的具体流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件

1）。

    六、备查文件

    1、公司第五届董事会第七次会议决议

    2、公司第五届监事会第五次会议决议

    特此公告。



                                             河北建新化工股份有限公司

                                                     董 事 会

                                               二○二○年八月二十七日




                                  4
附件1：

                     参加网络投票的具体操作流程



     一、网络投票的程序

      1.投票代码：350107

      2.投票简称：建新投票

      3.议案设置及表决意见

    （1）议案设置
                    表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

                                                              备注
    提案编码               提案名称                   该列打勾的栏目可以
                                                              投票
                      总议案：（对应议案 1 至议案 2
     100                                                      √
                            统一表决）
                              非累积投票提案
     1.00       关于回购注销部分限制性股票的议案              √
                关于变更公司注册资本并修订《公司
     2.00                                                     √
                          章程》的议案

    （2）填报表决意见

     对本次股东大会的议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

   股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具

体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再

对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的

提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，

则以总议案的表决意见为准。

   对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2020 年 9 月 16 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：

30 和 13：00—15：00。


                                      5
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为：2020 年 9 月 16 日上午 9：15 至 2020

年 9 月 16 日下午 15：00 期间的任意时间。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2018 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




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附件 2：



             河北建新化工股份有限公司
                  股东参会登记表

姓名或名称                  身份证号码

证券账号                    持股数量

联系电话                    电子邮箱

联系地址                    邮编




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 附件 3：授权委托书

 致：河北建新化工股份有限公司

     兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席河北建新化工股份有限

 公司 2020 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本

 人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其

 行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

审议事项                                               同意   反对   弃权

议案一：关于回购注销部分限制性股票的议案

议案二：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

 委托人姓名或名称（签章）：

 委托人持股数：

 委托人身份证号码（营业执照号码）：

 委托人股东账号：

 受托人签名：

 受托人身份证号：

 委托书有效期限：




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