证券代码：300107           证券简称：建新股份            公告编号：2020-065


                      河北建新化工股份有限公司
                   第五届监事会第七次会议决议公告



      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议

于 2020 年 11 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2020 年

11 月 20 日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，

会议由公司监事孙维政先生主持。公司部分董事、高级管理人员列席了会议。本

次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的规定。经与会监事表决，通过以下事项：

    审议通过《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分

暂缓授予的限制性股票第三个解除限售期可解除限售的议案》

    监事会审核认为：公司 3 名激励对象解除限售资格合法有效，满足《公司

2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予部分第三个

解除限售期解除限售条件，同意公司为陈学为、朱秀全、高辉 3 名激励对象办理

第三个解除限售期的 23.25 万股限制性股票解除限售手续。

    公司监事王秋生先生属于公司股权激励计划的关联人，在审议本议案时已回

避表决，其余 2 名监事参与了表决。

    本议案以同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。

    特此公告。

                                                河北建新化工股份有限公司

                                                        监   事   会

                                                二〇二〇年十一月二十七日