证券代码：300107            证券简称：建新股份            公告编号：2021-013




                     河北建新化工股份有限公司
                   第五届监事会第八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第八次会议于

2021 年 4 月 13 日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 2

日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会

议由公司监事孙维政先生主持。公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次

会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的

规定。会议经全体监事表决，通过以下事项：

    一、审议通过《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》

    《公司 2020 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板上市公司

信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

    本议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获得通过。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。



    二、审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

    报告期内，营业收入56,370.66万元，较去年同期下降39.07%；利润总额

5,017.98万元，较去年同期下降86.74%；归属于上市公司股东的净利润4,540.80

万元，较去年同期下降86.05%。

    《公司 2020 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露于中国证监会

指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公

                                     1
告。

       本议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获得通过。

       本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。



       三、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的预案》

       经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现净利

润45,993,875.37元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，按2020年度

公 司 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 4,599,387.54 元 ， 余 下 未 分 配 利 润

41,394,487.83元，加上年结转未分配利润869,217,989.13元，加上其他转入

-174,878.50元，扣除2019年度权益分派329,771,113.2元，本年度可供投资者分

配的利润为580,666,485.26元。

       在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报
股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》、
《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的相关规定，公司拟以2020
年12月31日总股本551,249,622股为基数，按每10股派发现金红利1.00元（含税），
合计派发现金红利55,124,962.2元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增
股本。

       经审核：公司的上述利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》的规定，

且未损害公司及股东的利益，同意公司的上述利润分配方案。

       本议案以同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票的表决结果，获得通过。

       本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。



       四、审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

       经审核：董事会编制和审核的河北建新化工股份有限公司《2020 年年度报

告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完

整的反映了公司 2020 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

       本议案以同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票的表决结果，获得通过。

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    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。



    五、审议通过《关于<公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>

的议案》

    经审核：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证

监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，

并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的

情形。

    本议案以同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票的表决结果，获得通过。



    六、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经审核：在保障公司正常生产经营的前提下，使用用闲置自有资金购买安全

性高、流动性好的投资理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存

在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，同意公司使用

不超过人民币 60,000 万元闲置自有资金进行现金管理。

    本议案以同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票的表决结果，获得通过。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。



    七、审议通过《公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经审核：公司按照《公司法》、《证券法》及证监会、深圳证券交易所的有

关规定及其他相关法律法规，公司已建立了较为完善的内部控制体系，内部审计

部门及人员配备齐全到位；内部控制制度在公司生产经营管理各个方面及关键环

节中能够得到切实执行，起到了较好的防范及控制作用，内部控制自我评价报告

真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    本议案以同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票的表决结果，获得通过。




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    八、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

    经审核，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务

审计从业资格。在担任公司 2020 年度审计机构期间，遵照独立、客观、公正的

执业准则，圆满完成了公司 2020 年度审计工作。为保持公司审计工作的连续性，

更好地为公司发展服务，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2021 年度审计机构，聘期一年。

    本议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获得通过。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。



   九、审议通过《关于<公司未来三年（2021-2023）股东回报规划>的议案》

   《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》具体内容详见公司

同日披 露于中 国证 监会指 定的 创业板 上市 公司信 息披 露网站 巨潮 资讯网

(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    本议案以同意成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票的表决结果，获得通过。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

    特此公告。



    备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

    2.深交所要求的其他文件

                                          河北建新化工股份有限公司

                                                 监    事   会

                                             二○二一年四月十三日




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