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公司公告

建新股份:第五届监事会第十次会议决议公告2021-06-04  

                        证券代码:300107             证券简称:建新股份           公告编号:2021-030




                     河北建新化工股份有限公司

                   第五届监事会第十次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    河北建新化工股份有限公司(以下称“公司”)第五届监事会第十次会议于

2021 年 6 月 4 日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2021 年 5 月 28

日以书面及通讯的方式发出,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会

议由公司监事孙维政先生主持。公司部分董事、高级管理人员列席了会议。本次

会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的

规定。会议经全体监事表决,通过以下事项:

    审议通过《关于调整公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予

股票期权行权价格的议案》

    经审议,监事会认为:本次对公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划

首次授予股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司

2017 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司

股东利益的情形。

    公司监事王秋生先生属于公司股权激励计划的关联人,在审议本议案时已回

避表决,其余 2 名监事参与了表决。

    本议案以同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果,获得通过。

    特此公告
河北建新化工股份有限公司

        监 事 会

二〇二一年六月四日