证券代码：300107           证券简称：建新股份          公告编号：2021-036


                   河北建新化工股份有限公司
               第五届董事会第十五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十五次会议

于2021年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年8

月16日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，

会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会

议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的规定。会议经全体董事表决，通过以下事项：

    审议通过了《关于<2021年半年度报告>及其摘要的议案》

    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，

并根据自身实际情况，完成了《2021 年半年度报告》的编制及审议工作，真实、

准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

    公司《2021年半年度报告》及其摘要，详见同日披露于中国证监会指定的创

业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

    本议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果,获得通过。



    备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。
河北建新化工股份有限公司

       董   事   会

 二〇二一年八月二十六日