证券代码：300107             证券简称：建新股份            公告编号：2022-016




                    河北建新化工股份有限公司
          关于召开2021年年度股东大会的提示性公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    经河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次

会议审议通过，决定于 2022 年 5 月 19 日（星期四）召开公司 2021 年年度股东

大会，《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-012）已于

2022 年 4 月 23 日披露于中国证监会指 定创业板信息披露网 站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)，为进一步保护投资者合法权益，方便公司股东行使表决

权，现将本次会议有关事项提示如下：

    一、召开会议基本情况

     1、股东大会届次：2021 年年度股东大会

     2、会议召集人：公司董事会

     3、会议召开的合法、合规性：公司于 2022 年 4 月 21 日召开第五届董事会

第十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，召

开本次股东大会符合有关律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开日期和时间：

     （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）下午 14:00

     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2022 年 5 月 19 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：

00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2022

年 5 月 19 日上午 9：15 至 2022 年 5 月 19 日下午 15：00 期间的任意时间。

                                      1
       5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召

开。

       现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会

议。

       网 络 投票 ：公 司 将通 过深 圳证 券 交易 所交 易系 统 和互 联网 投票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

       投票规则：同一股东只能选择现场表决、深圳证券交易所交易系统投票、深

圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出

现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

       特别提示：公司股东大会现场将对进入人员进行防疫管控，为保护股东健

康、防止病毒扩散，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法

进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中

的防疫措施。

        6、股权登记日：2022 年 5 月 12 日（星期四）

        7、出席对象：

       （1）截至 2022 年 5 月 12 日（星期四）收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，

也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东；

       （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

       （3）本公司聘请的见证律师。

       8、会议地点：河北省沧州市清池南大道建新大厦八楼河北建新化工股份有

限公司会议室。

       二、会议审议事项

       1、审议事项
                        本次股东大会的提案名称及编码表：

                                         2
                                                          备注
     提案编码               提案名称               该列打勾的栏目可以
                                                          投票

      100           总议案：本次会议所有议案               √
 非累积投票提案

                  关于《公司 2021 年度董事会工作
      1.00                                                 √
                          报告》的议案

                  关于《公司 2021 年度监事会工作
      2.00                                                 √
                          报告》的议案

                  关于《公司 2021 年度财务决算报
      3.00                                                 √
                           告》的议案

                  关于公司 2021 年度利润分配的
      4.00                                                 √
                              议案

                  关于《公司 2021 年年度报告》及
      5.00                                                 √
                          其摘要的议案
                  关于使用部分闲置自有资金进行
      6.00                                                 √
                         现金管理的议案


      7.00        关于拟续聘会计师事务所的议案             √


      8.00         关于修订《公司章程》的议案              √

                  关于修订《股东大会议事规则》
      9.00                                                 √
                             的议案

                  关于修订《董事会议事规则》的
     10.00                                                 √
                              议案

    2、审议与披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五

届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日公司刊载于中国证监会指定

创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。


                                     3
    3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报

告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职

报告详见公司刊载 于中国证监会 指定创业板信 息披露网站巨 潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    4、议案 8 为特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理

人）所持有表决权的三分之二以上通过。

    5、公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决情况单独计票，并将根

据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人

员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、会议登记事项

     1、登记方式

    （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证或证券账

户卡，代理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人持股

凭证或证券账户卡和委托人身份证。

    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示持股证明或证券账户卡、加盖公章的营业执照复印

件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出

席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委

托书、法人股东持股证明或证券账户卡办理登记手续。

    （3）异地股东可以采取信函、传真、电子邮件的方式登记，不接受电话登

记,股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件 2），以便登记确认（须在 2022

年 5 月 18 日下午 16:00 之前将信函送达或发送传真、电子邮件至公司）。来信

请寄：河北省沧州市清池南大道建新大厦七楼证券部；邮编 061001；请在信封

注明：“股东大会”字样）。出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必

须出示相关证件原件。

     2、登记时间：2022 年 5 月 18 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00


                                   4
        3、登记地点：河北省沧州市清池南大道建新大厦七楼，公司证券部

        4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请于会前半小时到会场办

理登记手续，出席人身份证和授权委托书（见附件 3）必须出示原件。本次股东

大会不接受会议当天现场登记。

        5、会务联系：

        联系人：李丽、刘强

        电话：0317-3598366

        传真：0317-3598366

        电子邮箱：jxzqb300107@126.com

        地址：河北省沧州市清池南大道建新大厦七楼证券部

        6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

    四、参加网络投票的具体流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件

1）。

    五、备查文件

    1、公司第五届董事会第十七次会议决议

    2、公司第五届监事会第十三次会议决议

    特此公告。

                                             河北建新化工股份有限公司

                                                     董 事 会

                                               二○二二年五月十六日




                                     5
附件一：

                       参加网络投票的具体操作流程


        一、网络投票的程序
         1.投票代码：350107
         2.投票简称：建新投票
         3.填报表决意见
    对本次股东大会的议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
    股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具
体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
    对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1.投票时间：2022 年 5 月 19 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：
30 和 13：00—15：00。
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1.互联网投票系统开始投票的时间为：2022 年 5 月 19 日上午 9：15 至下午
15：00 期间的任意时间。
       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                      6
附件二：




                   河北建新化工股份有限公司
                          股东参会登记表


                                        身份证号码/统一
    姓名/名称
                                         社会信用代码



    股东账号                               持股数量




    联系电话                               电子邮箱




    联系地址                                 邮编




  是否本人参加                               备注


附注：

    附注：
    1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
    2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 5 月 18 日下午 16：00 之
前送达、邮寄到公司(地址：河北省沧州市清池南大道建新大厦七楼证券部；邮
编 061001；请在信封注明：“股东大会”字样)，不接受电话登记。




                                    7
附件三：授权委托书
致：河北建新化工股份有限公司
    兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席河北建新化工股份有限
公司 2021 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单
位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决
权的后果均由本人/本单位承担。


                                                    备注          表决意见
    提案编                                        该列打勾
                       提案名称                              同      反      弃
    码                                            的栏目可
                                                             意      对      权
                                                   以投票

    100      总议案：本次会议所有议案                √
 非累积投
  票提案

             关于《公司 2021 年度董事会工作报
   1.00                                              √
                        告》的议案

             关于《公司 2021 年度监事会工作报
   2.00                                              √
                        告》的议案

             关于《公司 2021 年度财务决算报告》
   3.00                                              √
                          的议案

   4.00      关于公司 2021 年度利润分配的议案        √


             关于《公司 2021 年年度报告》及其
   5.00                                              √
                        摘要的议案
             关于使用部分闲置自有资金进行现
   6.00                                              √
                      金管理的议案


   7.00       关于拟续聘会计师事务所的议案           √




                                     8
   8.00          关于修订《公司章程》的议案     √


               关于修订《股东大会议事规则》的
   9.00                                         √
                            议案

               关于修订《董事会议事规则》的议
   10.00                                        √
                             案
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：




                                     9