证券代码：300107            证券简称：建新股份            公告编号：2022-024




                    河北建新化工股份有限公司
      关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     经河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次
会议审议通过，决定于 2022 年 7 月 1 日（星期五）召开公司 2022 年第一次临时
股东大会， 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》 公告编号：2022-022）
已于 2022 年 6 月 16 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，为进一步保护投资者合法权益，方便公司股东行使表决
权，现将本次会议有关事项提示如下：
     一、召开会议基本情况
      1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
      2、会议召集人：公司董事会
      3、会议召开的合法、合规性：公司于 2022 年 6 月 15 日召开第五届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，
召开本次股东大会符合有关律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
     4、会议召开日期和时间：
      （1）现场会议召开时间：2022 年 7 月 1 日（星期五）下午 14:00
      （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 7 月 1 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00
—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2022 年 7
月 1 日上午 9：15 至 2022 年 7 月 1 日下午 15：00 期间的任意时间。
     5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召
开

                                     1
    现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会
议。
    网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    投票规则：同一股东只能选择现场表决、深圳证券交易所交易系统投票、深
圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       6、股权登记日：2022 年 6 月 24 日（星期五）
       7、出席对象：
    （1）截至 2022 年 6 月 24 日（星期五）收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，
也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）本公司聘请的见证律师。
       8、会议地点：河北省沧州市清池南大道建新大厦八楼河北建新化工股份有
限公司会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议事项
                       本次股东大会的提案名称及编码表：


                                                               备注
       提案编码                提案名称                   该列打勾的栏目
                                                             可以投票
        100               总议案：本次会议所有议案              √
 非累积投票提案
                   关于公司《2022 年股票期权与限制性股
        1.00                                                    √
                   票激励计划（草案）》及其摘要的议案
        2.00       关于公司《2022 年股票期权与限制性股          √

                                      2
                   票激励计划实施考核管理办法》的议案
                   关于提请股东大会授权董事会办理公司
      3.00         2022 年股票期权与限制性股票激励计          √
                            划相关事宜的议案
    2、审议与披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五
届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见同日公司刊载于中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    3、上述议案全部为特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
    4、公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决情况单独计票，并将根
据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、会议登记事项
     1、登记方式
    （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证或证券账
户卡，代理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人持股
凭证或证券账户卡和委托人身份证。
    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示持股证明或证券账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委
托书、法人股东持股证明或证券账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可以采取信函、传真、电子邮件的方式登记，不接受电话登
记,股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件 2），以便登记确认（须在 2022
年 6 月 30 日下午 16:00 之前将信函送达或发送传真、电子邮件至公司）。来信
请寄：河北省沧州市清池南大道建新大厦七楼证券部；邮编 061001；请在信封
注明：“股东大会”字样）。出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必
须出示相关证件原件。
     2、登记时间：2022 年 6 月 30 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00


                                    3
     3、登记地点：河北省沧州市清池南大道建新大厦七楼，公司证券部
    4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请于会前半小时到会场办
理登记手续，出席人身份证和授权委托书（见附件 3）必须出示原件。本次股东
大会不接受会议当天现场登记。
     5、会务联系：
     联系人：李丽、刘强
     电话：0317-3598366
        传真：0317-3598366
        电子邮箱：jxzqb300107@126.com
     地址：河北省沧州市清池南大道建新大厦七楼证券部
     6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    四、参加网络投票的具体流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件
1）。
    五、备查文件
    1、公司第五届董事会第十九次会议决议
    2、公司第五届监事会第十五次会议决议
    特此公告。
                                          河北建新化工股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            二○二二年六月二十八日


    附件一：网络投票的具体操作流程
    附件二：2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
    附件三：授权委托书




                                     4
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
        1.投票代码：350107
        2.投票简称：建新投票
        3.填报表决意见
    对本次股东大会的议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
    股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具
体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
    对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 7 月 1 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：
30 和 13：00—15：00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为：2022 年 7 月 1 日上午 9：15 至下午
15：00 期间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                     5
附件二：



                   河北建新化工股份有限公司
                          股东参会登记表


                                        身份证号码/统一
    姓名/名称
                                         社会信用代码



    股东账号                               持股数量




    联系电话                               电子邮箱




    联系地址                                 邮编




  是否本人参加                               备注


附注：

    附注：
    1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
    2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 6 月 30 日下午 16：00 之
前送达、邮寄到公司(地址：河北省沧州市清池南大道建新大厦七楼证券部；邮
编 061001；请在信封注明：“股东大会”字样)，不接受电话登记。




                                    6
附件三：授权委托书
致：河北建新化工股份有限公司
    兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席河北建新化工股份有限
公司 2022 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本
人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其
行使表决权的后果均由本人/本单位承担。


                                                    备注          表决意见
     提案                                         该列打勾
                         提案名称                            同      反      弃
     编码                                         的栏目可
                                                             意      对      权
                                                   以投票
    100        总议案：本次会议所有议案              √
 非累积投
  票提案
               关于公司《2022 年股票期权与限制
   1.00        性股票激励计划（草案）》及其摘        √
                          要的议案
               关于公司《2022 年股票期权与限制
   2.00         性股票激励计划实施考核管理办         √
                         法》的议案

               关于提请股东大会授权董事会办理
   3.00        公司 2022 年股票期权与限制性股票      √
                   激励计划相关事宜的议案
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：

                                      7