证券代码：300107          证券简称：建新股份           公告编号：2022-033


                   河北建新化工股份有限公司
               第五届监事会第十七次会议决议公告



      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十七次会议

于2022年8月17日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2022年8月7日以书

面及通讯的方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司

监事会主席孙维政先生主持。公司部分董事、高级管理人员列席了会议。会议召

集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会

议经全体监事表决，通过以下事项：

    审议通过了《关于 <2022 年 半年度报告>及 其摘要的议案 》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核河北建新化工股份有限公司《2022

年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告

内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2022 年半年度报告》及其摘要，详见同日披露于中国证监会指定的

创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

    本议案以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果,获得通过。



    备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告



           河北建新化工股份有限公司

                   监   事   会

              二〇二二年八月十七日