河北建新化工股份有限公司独立董事
  关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件及河北建新化工股份有限公司（以下简称
“公司”）《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着
谨慎原则，基于独立的立场，对公司第五届董事会第二十三次会议相关事项发表
如下独立意见：
    一、关于公司2022年度利润分配预案的独立意见
    根据公司董事会提出的利润分配预案，我们听取了董事会关于本次利润分配
预案制定原因，收到并查阅了本次利润分配预案的相关材料。
    经核查，我们认为公司 2022年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证
公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益；
符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》的文件精神；不存
在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。我们同意2022年度
利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。
    二、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
    经核查：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，在控制风险的基础上将
有利于提高公司资金使用效率，充分保障股东利益。上述资金使用不会对公司经
营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。不存在损害中小股东利益的
情形。该事项决策程序合法、合规，同意公司2023年度使用不超过人民币50,000
万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。
    三、关于公司 2022 年内部控制自我评价报告的独立意见
    经核查，公司已建立了较为完善、合规、有效的内部控制体系，并能够结合
公司自身的经营特点和发展情况持续改善和优化。在公司管理中，公司按照国家
有关法律法规和证券监管部门的要求，建立了相应的法人治理结构，使公司内部
控制管理体系能够得到有效执行。因此，我们认为：公司2022年内部控制自我评
价报告真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立
意见
    根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》（证监会公告〔2022〕26 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1 号——业务办理》等相关文件规定,我们对 2022 年年度公司控股股东
及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真核查,发表独立意见如下:
    1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资
金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至报告期的控股股东、实际控制人
及其他关联方占用公司资金的情况。
    2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法
人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至报告期的对
外担保情形。
    五、关于公司2022年度关联交易事项的独立意见
    经核查：公司2022年度未发生重大关联交易行为。发生的关联交易决策程序
符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日
常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。
    六、关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见
    公司独立董事对拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2023年度审计机构发表事前认可意见如下：经核查，中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，在为公
司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，
较好地完成审计工作，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务
状况和经营成果。经全体独立董事事前认可，同意继续聘任中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构，并将该议案提交公司第五届董
事会第二十三次会议审议。
    公司独立董事对此事项发表独立意见如下：中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）在担任公司2022年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，按
时完成了公司2022年度的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正，真实反
映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意
聘任其为公司2023年度财务审计机构，并提交股东大会审议。
    七、关于公司会计政策变更的独立意见
    经审核：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财
政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次会计政策变更后公司财务
报表更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期的财务
状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存
在损害公司及股东利益的情况，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更
的决策程序符合相关法律、法规的规定，一致同意本次会计政策变更。
    八、关于公司董事会换届暨选举第六届董事会董事候选人的独立意见
    经核查，我们认为：本次董事会换届选举符合《公司法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事和独立董事候选人
的提名和审议表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合
法利益的情形；提名是在提名人充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业
素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，提名合法有效；
公司非独立董事和独立董事候选人符合担任上市公司董事的条件，具备胜任所聘
岗位职责的要求，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定禁止任职
的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除
的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的处罚和惩戒。
本次提名的独立董事候选人李胜楠女士、张先中先生、张兰丁先生已取得上市公
司独立董事资格证书。
    综上，我们一致同意提名朱守琛先生、陈学为先生、黄吉芬女士、朱泽瑞女
士、朱秀全先生、徐光武先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名
李胜楠女士、张先中先生、张兰丁先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并
同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （以下无正文）
    （此页无正文，为河北建新化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会

第二十三次会议相关事项的独立意见之签字页）




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          马宁宁                李胜楠                   张先中




                                              河北建新化工股份有限公司

                                              二○二三年四月十三日