证券代码：300109          证券简称：新开源           公告编号：2018-148



             博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
              2018 年第七次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    2018 年 9 月 28 日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2018 年第七次临时股东大会的通知。
本次会议以现场、网络相结合的方式于 2018 年 10 月 15 日下午 13:30 在河南省
博爱县文化路（东段）1888 号公司三楼会议室召开。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长方华生先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序
符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。

    （二）会议出席情况

    1、参与本次会议的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 100,252,035 股，
占上市公司总股份的 45.4345％。

    其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 100,232,509 股，
占上市公司总股份的 45.4256％；

    通过网络投票的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 19,526 股，占上市公


                                    1
司总股份的 0.0088％。

    2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 6 人，代表股份 1,000,468
股，占上市公司总股份的 0.4534％。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 980,942 股，占上市公司总股份
的 0.4446％；

    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 19,526 股，占上市公司总股份的
0.0088％。


   二、议案审议表决情况
    与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以
下决议：
    1.00 审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
符合相关法律、法规规定的议案》
    具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三
次会议决议公告（公告编号：2018-138）。
    对 该 项 议 案 ， 同 意 100,250,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9982％；反对 1,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 998,633
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8166％；反对 1,835 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1834％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.00 审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易方案的议案》
    该议案分为若干子议案，具体表决情况如下：
    （一）本次交易的调整事项
    2.01 标的资产的评估基准日及交易价格的调整
    具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三
次会议决议公告（公告编号：2018-138）。


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    对 该 项 议 案 ， 同 意 100,250,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9982％；反对 1,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 998,633
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8166％；反对 1,835 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1834％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2.02 支付方式的调整
    具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三
次会议决议公告（公告编号：2018-138）。
    对该项议案，同意 100,250,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9982％；反对 1,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 998,633
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8166％；反对 1,835 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1834％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.03 调价机制的调整
    具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三
次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

    对该项议案， 同意 100,250,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9982％；反对 1,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意
998,633 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8166％；反对 1,835 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.1834％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.04 发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格的调整
    具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三
次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

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    对 该 项 议 案 ， 同 意 100,250,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9982％；反对 1,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 998,633
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8166％；反对 1,835 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1834％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.05 发行股份数量的调整
    具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三
次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

    对该项议案，同意 100,250,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9982％；反对 1,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 998,633
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8166％；反对 1,835 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1834％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （二）调整后本次交易方案基本情况
    1、本次发行股份购买资产方案
    2.06 交易对方
    具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三
次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

    对该项议案，同意 100,250,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9982％；反对 1,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意
998,633 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8166％；反对 1,835 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.1834％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.07 标的资产
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    具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三
次会议决议公告（公告编号：2018-138）。
    对 该 项 议 案 ， 同 意 100,250,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9982％；反对 1,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 998,633
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8166％；反对 1,835 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1834％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.08 标的资产评估基准日、价格及定价依据
    具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三
次会议决议公告（公告编号：2018-138）。
    对 该 项 议 案 ， 同 意 100,250,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9982％；反对 1,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意
998,633 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8166％；反对 1,835 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.1834％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.09 支付方式
    具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三
次会议决议公告（公告编号：2018-138）。
    对 该 项 议 案 ， 同 意 100,250,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9982％；反对 1,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意
998,633 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8166％；反对 1,835 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.1834％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.10 调价机制

                                          5
    具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三
次会议决议公告（公告编号：2018-138）。
    对 该 项 议 案 ， 同 意 100,249,809 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9978％；反对 1,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 391
股（其中，因未投票默认弃权 391 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。

    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 998,242
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7775％；反对 1,835 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1834％；弃权 391 股（其中，因未投票默认弃权 391 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0391％。
    2.11 期间损益归属
    具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三
次会议决议公告（公告编号：2018-138）。
    对 该 项 议 案 ， 同 意 100,250,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9982％；反对 1,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意
998,633 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8166％；反对 1,835 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.1834％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.12 发行股票的种类和面值
    具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三
次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

    对该项议案， 同意 100,250,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9982％；反对 1,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 998,633
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8166％；反对 1,835 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1834％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.13 发行方式、发行对象及认购方式

                                          6
    具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三
次会议决议公告（公告编号：2018-138）。
    对 该 项 议 案 ， 同 意 100,250,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9982％；反对 1,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意
998,633 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8166％；反对 1,835 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.1834％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.14 发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格
    具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三
次会议决议公告（公告编号：2018-138）。
    对 该 项 议 案 ， 同 意 100,250,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9982％；反对 1,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 998,633
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8166％；反对 1,835 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1834％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.15 发行股份数量
    具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三
次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

    对该项议案，同意 100,250,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9982％；反对 1,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意
998,633 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8166％；反对 1,835 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.1834％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.16 本次发行前的滚存利润安排

                                          7
    具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三
次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

    对该项议案， 同意 100,252,035 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.17 锁定期安排
    具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三
次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

    对该项议案，同意 100,252,035 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.18 拟上市地点
    具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三
次会议决议公告（公告编号：2018-138）。
    对 该 项 议 案 ， 同 意 100,252,035 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.19 标的资产权属转移及违约责任

                                          8
    具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三
次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

    对该项议案，同意 100,252,035 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：                 同意
1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.20 决议有效期
    具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三
次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

    对该项议案，同意 100,252,035 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、募集配套资金方案
    2.21 发行方式
    具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三
次会议决议公告（公告编号：2018-138）。
    对 该 项 议 案 ， 同 意 100,252,035 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

                                          9
    2.22 发行股票的种类和面值
    具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三
次会议决议公告（公告编号：2018-138）。
    对 该 项 议 案 ， 同 意 100,252,035 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.23 发行股份的定价原则及发行价格
    具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三
次会议决议公告（公告编号：2018-138）。
    对 该 项 议 案 ， 同 意 100,252,035 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.24 募集配套资金的金额及发行数量
    具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三
次会议决议公告（公告编号：2018-138）。
    对 该 项 议 案 ， 同 意 100,252,035 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

                                          10
    2.25 募集配套资金用途
    具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三
次会议决议公告（公告编号：2018-138）。
    对 该 项 议 案 ， 同 意 100,252,035 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.26 锁定期
    具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三
次会议决议公告（公告编号：2018-138）。
    对 该 项 议 案 ， 同 意 100,252,035 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.27 上市地点
    具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三
次会议决议公告（公告编号：2018-138）。
    对该项议案， 同意 100,252,035 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意
1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

                                          11
    2.28 决议有效期
    具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三
次会议决议公告（公告编号：2018-138）。
    对 该 项 议 案 ， 同 意 100,252,035 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意
1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3.00 审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
方案的调整不构成重组方案重大调整的议案》
    具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三
次会议决议公告（公告编号：2018-138）。
    对 该 项 议 案 ， 同 意 100,252,035 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意
1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4.00 审议通过了《关于<博爱新开源医疗科技集团股份有限公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
    具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三
次会议决议公告（公告编号：2018-138）。
    对 该 项 议 案 ， 同 意 100,252,035 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意
1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席

                                          12
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5.00 审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交
易的议案》
    具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三
次会议决议公告（公告编号：2018-138）。
    对 该 项 议 案 ， 同 意 100,252,035 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意
1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    6.00 审议通过了《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第
十一条规定的议案》
    具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三
次会议决议公告（公告编号：2018-138）。
    对 该 项 议 案 ， 同 意 100,252,035 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意
1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    7.00 审议通过了《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第
四十三条规定的议案》
    具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三
次会议决议公告（公告编号：2018-138）。




                                          13
    对 该 项 议 案 ， 同 意 100,252,035 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意
1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    8.00 审议通过了《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定>第四条规定的议案》
    具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三
次会议决议公告（公告编号：2018-138）。
    对 该 项 议 案 ， 同 意 100,252,035 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意
1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    9.00 审议通过了《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协
议>的议案》
    具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三
次会议决议公告（公告编号：2018-138）。
    对 该 项 议 案 ， 同 意 100,252,035 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意
1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


                                          14
    10.00 审议通过了《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉
第十三条规定的借壳上市情形的议案》
    具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三
次会议决议公告（公告编号：2018-138）。
    对 该 项 议 案 ， 同 意 100,252,035 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意
1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    11.00 审议通过了《公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规
性及提交法律文件的有效性的说明》
    具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三
次会议决议公告（公告编号：2018-138）。
    对 该 项 议 案 ， 同 意 100,252,035 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意
1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    12.00 审议通过了《关于批准本次交易有关<备考审计报告>、<备考审阅报
告>、<评估报告>的议案》
    具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三
次会议决议公告（公告编号：2018-138）。
    对 该 项 议 案 ， 同 意 100,252,035 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。



                                          15
    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意
1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    13.00 审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
    具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三
次会议决议公告（公告编号：2018-138）。
    对 该 项 议 案 ， 同 意 100,252,035 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意
1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    14.00 审议通过了《关于重大事项停牌前股票价格波动未达到<关于规范上
市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128 号）第五条相关
标准的说明》
    具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三
次会议决议公告（公告编号：2018-138）。
    对 该 项 议 案 ， 同 意 100,252,035 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意
1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    15.00 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三
次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

                                          16
    对 该 项 议 案 ， 同 意 100,252,035 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意
1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       16.00 审议通过了《关于公司本次重组未摊薄即期回报有关情况的议案》
    具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三
次会议决议公告（公告编号：2018-138）。
    对 该 项 议 案 ， 同 意 100,252,035 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意
1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       17.00 审议通过了《关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议
案》
    具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三
次会议决议公告（公告编号：2018-138）。
    对 该 项 议 案 ， 同 意 100,252,035 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意
1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       18.00 审议通过了《关于提请股东授权董事会全权办理本次发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

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    具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三
次会议决议公告（公告编号：2018-138）。
    对 该 项 议 案 ， 同 意 100,252,035 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意
1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    三、律师出具的法律意见
    律师认为，公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、
规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦律师事务所出具的《关于博爱新开源医疗科技集团股份有限
公司 2018 年第七次临时股东大会决议的法律意见书》。


    特此公告


                                  博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
                                                              2018 年 10 月 15 日




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