证券代码：300109          证券简称：新开源          公告编号：2019-003



             博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
              2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    2018 年 12 月 20 日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2019 年第一次临时股东大会的通知。
本次会议以现场、网络相结合的方式于 2019 年 1 月 7 日下午 13:30 在河南省博
爱县文化路（东段）1888 号公司三楼会议室召开。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长方华生先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序
符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。

    （二）会议出席情况

    1、参与本次会议的股东及股东代理人共 14 人，代表股份 14,487,985 股，占
上市公司总股份的 6.6478％。

    其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 9,279,642 股，
占上市公司总股份的 4.2580％；

    通过网络投票的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 5,208,343 股，占上市


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公司总股份的 2.3898％。

    2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 14 人，代表股份 14,487,985
股，占上市公司总股份的 6.6478％。

    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 9,279,642 股，占上市公司总股
份的 4.2580％；

    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 5,208,343 股，占上市公司总股份的
2.3898％。


   二、议案审议表决情况
    与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以
下决议：

  （一）审议通过了《关于公司大股东、部分董事延期增持股份计划的议案》
    具体内容详见2018年12月20日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十七
次会议决议公告（公告编号：2018-174）。
    审议本议案时，关联股东方华生、杨海江、王坚强、王东虎回避表决。
    对该项决议，同意14,389,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.3185％；
反对28,309股，占出席会议所有股东所持股份的0.1954％；弃权70,433股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4861％。
    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
14,389,243 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3185％；反对 28,309 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.1954％；弃权 70,433 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4861％。


    三、律师出具的法律意见
    律师认为，公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、
规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；

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    2、北京市中伦律师事务所出具的《关于博爱新开源医疗科技集团股份有限
公司 2019 年第一次临时股东大会决议的法律意见书》。


    特此公告


                            博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
                                                     2019 年 1 月 7 日




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