证券代码：300109            证券简称：新开源            公告编号：2019-007



               博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
             第三届董事会第四十八次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）
于 2019 年 1 月 24 日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及
高级管理人员发出关于召开第三届董事会第四十八次会议的通知，并于 2019 年
1 月 31 日在公司三楼会议室以现场加通讯会议的方式召开。会议由公司董事长
方华生先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。监事和高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    经与会董事审议，会议投票通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于参与投资新型电子材料项目的议案》

    JJN-LPPO 是一种应用于印刷线路板 PCB 方面的、性能优异的高分子材料，
随着高速通信技术的快速发展，移动终端的多功能化，无线场景适用度的不断提
升等，对高频线路板需求大幅提升，给该产品带来了广阔的市场发展空间。加之
欧盟对含卤阻燃的禁令的实施，预计今后几年 PCB 行业对 JJN-LPPO 产能需求
会越来越大。

    在该前提背景下，公司董事会本着审慎的原则，对该项目进行了综合调研后，
公司与卢海民、周浩清、母艳梅、汪宇、马慧领、李瑞、邱永健、程瑞凯、郇绍
奎等（以下简称“投资各方”）签订了《投资合作协议》（以下简称“投资协议”），
以上投资各方收购郇绍奎间接控制的河北健馨生物科技有限公司（以下简称“健
馨生物”）作为合作项目投资主体从事合作事项的经营管理。

    新开源拟以现金出资 800 万元，持有健馨生物 11%股权，多出资部分计入
资本公积。周浩清、母艳梅、汪宇、马慧领、李瑞、邱永健、程瑞凯以 PPO 系
列产品技术以及专利（专利号：201710733606.X. 专利名:一种双羟基聚苯醚及
其制备方法）、原扬州生产基地的全部固定资产约 500 万元以及现金 200 万出
资，持有健馨生物 80%股权。郇绍奎间接控制的健馨生物的全部固定资产（包
括但不限于房产、土地、设备、车辆等）作价 1800 万元，其中 654 万元作为持
有健馨生物 9%股权。其余 1146 万元由健馨生物一年内分期归还给郇绍奎。

    独立董事对此发表了独立意见。

    具体内容详见刊登于创业板指定网站巨潮资讯网上的《博爱新开源医疗科技
集团股份有限公司关于参与投资新型电子材料项目的公告》 。

    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    二、审议通过了《关于向中国证监会申请中止重大资产重组审查的议案》

    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”“新
开源”）于 2018 年 11 月 13 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181649
号）（以下简称“反馈意见”）。

     公司收到《反馈意见》后，已积极会同所聘请的相关中介机构对《反馈意
见》所提出的问题认真进行答复落实，并对重组报告书等相关文件予以补充更新。
但是，由于本次重大资产重组涉及跨境交易，同时涉及最近一期财务数据的审计
和申请材料财务数据的更新等工作，回复《反馈意见》需核查事项及补充材料工
作量较大，加之美国政府停摆使核查工作进度有所延误，部分事项还需进一步落
实和完善，预计无法如期提交《反馈意见》回复的相关材料，公司决定向中国证
监会申请中止本次发行股份购买资产事项的审查 。

    独立董事对该议案发表了独立意见。

    具体内容详见刊登于创业板指定网站巨潮资讯网上的《博爱新开源医疗科技
集团股份有限公司关于向中国证监会申请中止重大资产重组审查的公告》 。

    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
    公司副总经理、董事会秘书王实刚先生因工作及个人家庭原因，不再担任公
司任何职务。公司及董事会对王实刚先生在董事会秘书任职期间的工作表示衷心
的感谢！

    根据《公司章程》等相关规定，经董事长提名，董事会审核同意聘任邢小亮
先生为公司董事会秘书，至本届董事会任期届满止。独立董事对邢小亮先生的任
职资格进行了审核，并发表了独立意见。

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于变更董事会秘书及聘任
证券事务代表的公告》。

    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    因工作调整原因，邢小亮先生不再担任公司证券事务代表。经公司董事长方
华生先生提名，公司聘任张燕兰女士为公司证券事务代表，任职期限自董事会审
议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于变更董事会秘书及聘任证券事
务代表的公告》。

    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。




    特此公告



                          博爱新开源医疗科技集团股份有限公司     董事会

                                                        2019年2月1日