新开源:第三届监事会第二十六次会议决议公告2019-02-26
证券代码:300109 证券简称:新开源 公告编号:2019-017
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会
第二十六次会议于 2019 年 2 月 26 日下午在公司三楼会议室以现场方式召开,
会议通知于 2019 年 2 月 19 日以现场送达方式通知全体监事,应参加会议监事 3
人,实际参加会议监事 3 人,会议由监事会主席阎重朝主持。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事审议,以投票表决方式通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于更新本次交易有关<备考审阅报告>的议案》
为符合中国证监会的相关要求以及保护公司及股东利益,对公司本次重大资
产重组相关文件中的财务数据进行更新,并同意公司聘请的中兴华会计师事务所
(特殊普通合伙)为本次交易出具的中兴华阅字(2019)第 010001 号《博爱新
开源医疗科技集团股份有限公司 2017-2018 年 1-10 月财务报表备考审阅报告书》,
同意将上述报告用于本次资产重组的信息披露,并作为向监管部门提交的申报材
料。
表决结果:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
(二)审议通过了《关于向中国证监会申请恢复重大资产重组审查的议案》
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”“新
开源”)于 2018 年 11 月 13 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(181649
号)(以下简称“反馈意见”)。
公司收到《反馈意见》后,已积极会同所聘请的相关中介机构对《反馈意见》
所提出的问题认真进行答复落实,并对重组报告书等相关文件予以补充更新。由
于本次重大资产重组涉及跨境交易,同时涉及最近一期财务数据的审计和申请材
料财务数据的更新等工作,预计无法如期提交反馈意见回复的相关材料。2019
年 1 月 31 日,新开源第三届董事会第四十八次会议、第三届董事会第二十五次
会议审议通过了《关于向中国证监会申请中止重大资产重组审查的议案》,并取
得中国证监会 2019 年 2 月 2 日出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知
书》(181649 号)。
目前,公司本次重大资产重组涉及的相关事项已落实,公司同相关中介机构
经审慎研究决定向中国证监会申请恢复本次重大资产重组事项审核。
表决结果:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 监事会
2019 年 2 月 26 日