证券代码：300109           证券简称：新开源            公告编号：2019-017



                博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

                第三届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、会议召开情况
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第二十六次会议于 2019 年 2 月 26 日下午在公司三楼会议室以现场方式召开，
会议通知于 2019 年 2 月 19 日以现场送达方式通知全体监事，应参加会议监事 3
人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席阎重朝主持。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

       （一）审议通过了《关于更新本次交易有关<备考审阅报告>的议案》

    为符合中国证监会的相关要求以及保护公司及股东利益，对公司本次重大资
产重组相关文件中的财务数据进行更新，并同意公司聘请的中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）为本次交易出具的中兴华阅字（2019）第 010001 号《博爱新
开源医疗科技集团股份有限公司 2017-2018 年 1-10 月财务报表备考审阅报告书》，
同意将上述报告用于本次资产重组的信息披露，并作为向监管部门提交的申报材
料。

    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

       （二）审议通过了《关于向中国证监会申请恢复重大资产重组审查的议案》

    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”“新
开源”）于 2018 年 11 月 13 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181649
号）（以下简称“反馈意见”）。
    公司收到《反馈意见》后，已积极会同所聘请的相关中介机构对《反馈意见》
所提出的问题认真进行答复落实，并对重组报告书等相关文件予以补充更新。由
于本次重大资产重组涉及跨境交易，同时涉及最近一期财务数据的审计和申请材
料财务数据的更新等工作，预计无法如期提交反馈意见回复的相关材料。2019
年 1 月 31 日，新开源第三届董事会第四十八次会议、第三届董事会第二十五次
会议审议通过了《关于向中国证监会申请中止重大资产重组审查的议案》，并取
得中国证监会 2019 年 2 月 2 日出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知
书》（181649 号）。

    目前，公司本次重大资产重组涉及的相关事项已落实，公司同相关中介机构
经审慎研究决定向中国证监会申请恢复本次重大资产重组事项审核。

    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。


    特此公告


                             博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 监事会
                                                        2019 年 2 月 26 日