新开源:关于为子公司提供连带责任担保的公告2019-02-26
证券代码:300109 证券简称:新开源 公告编号:2019-018
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于为子公司提供连带责任担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2019 年 2 月 26 日,博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公
司”、“上市公司”)召开了第三届董事会第四十九次会议,会议审议通过了《关
于为长沙三济生物科技有限公司提供连带责任担保的议案》,具体情况如下:
一、担保情况概述
为了满足业务发展需要,公司全资子公司长沙三济生物科技有限公司(以下
简称“三济生物”)拟向中国光大银行股份有限公司长沙分行新胜支行申请不超
过 500 万元银行融资额度。申请的额度主要用于补充流动资金等业务,期限为一
年。公司为三济生物提供不超过上述银行融资额度的连带责任担保。
具体条款以与银行签订的《最高额保证合同》或《保证合同》为准。
二、被担保方基本情况
名 称:长沙三济生物科技有限公司
注册号:91430100559533799H
住 所:长沙高新开发区麓谷国际工业园桐梓西路 229 号 A5 栋 3 楼
法定代表人:王新梦
注册资本:伍仟万元整
公司类型:有限责任公司(自然人控股或控股的法人独资)
经营范围:生物制品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、II
类:6840 体外诊断试剂、II 类:6840 临床体验分析仪器的研发;医疗实验室设
备和器具、一类医疗器械、二类医疗器械、II 类:6840 临床检验分析仪器、II
类:6840 体外诊断试剂的销售;一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械
的生产;医疗器械技术开发;软件开发;医学检验技术开发;医学研究和试验发
展;数据处理和存储服务;医疗设备维修;医院经营管理;生物技术转让服务;
信息技术咨询服务;健康管理;健康医疗产业项目的管理;健康医疗产业项目的
运营;计算机网络平台的建设和开发;医疗器械技术咨询、交流服务;医学检验
技术服务;医疗器械技术转让服务;实验室成套设备生产、加工;软件技术转让;
计算机技术开发、技术服务;软件技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)
股东情况:公司持有三济生物 100%股权。
主要财务数据: 截止 2018 年 12 月 31 日,该公司的总资产 158,731,428.86
元,净资产 107,682,813.55 元、营业收入 60,623,579.61 元、净利润 11,374,422.27
元。(注:以上数据未经审计)。
三、担保协议的签署及执行情况
上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由本公司及被担保的子公司与
银行协商确定。
四、董事会意见及独立董事意见
董事会认为:三济生物资产质量优良,偿债能力较强,为其提供担保的财务
风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》相违背的情况。此次担保有利于全资子公司筹措资金,开展业务,
符合公司整体利益。
独立董事认为:三济生物系公司全资子公司,公司为其向银行申请贷款方案
提供担保,系为满足全资子公司业务发展的需求,有利于其正常生产经营,风险
可控,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意三济生物向银行申请贷款方
案;同意公司为三济生物向银行申请贷款提供连带责任担保。符合公司发展的需
要,不存在损害投资者利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
公司于2018年3月12日召开第三届董事会第三十一次会议为公司全资子公司
三济生物提供不超过2,630万元银行融资额度连带责任担保。
公司于2018年12月20日召开第三届董事会第四十七次会议为公司全资子公
司晶能生物技术(上海)有限公司(以下简称“晶能生物”)提供不超过4,000
万元银行融资额度连带责任担保。
本次担保实施后,公司及子公司累计担保总额不超过7,130万元,均为公司对
全资子公司的担保,占比不超过公司最近一年(2017年)经审计净资产的5.48%。
截至目前,公司及子公司均无对外担保均无逾期担保情况。
六、备查文件
1、第三届董事会第四十九次会议。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
2019年2月26日