证券代码：300109             证券简称：新开源         公告编号：2019-029



             博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
             第三届董事会第五十次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）
于 2019 年 3 月 26 日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及
高级管理人员发出关于召开第三届董事会第五十次会议的通知，并于 2019 年 4
月 2 日在公司三楼会议室以现场加通讯会议的方式召开。会议由公司董事长方华
生先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。监事和高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    经与会董事审议，会议投票通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司对外投资暨签署股权转让和增资协议的议案》

    公司与武汉菲思特及其原股东签订了《关于武汉菲思特生物科技有限公司之
股权转让及增资协议》（以下简称“股权转让增资协议”），新开源拟以人民币
2594.8 万元收购刘丹持有的武汉菲思特 26%的股权；然后，新开源拟以人民币
1381.8 万元对武汉菲思特进行增资，增资款中 30.897 万元进入武汉菲思特注
册资本，剩余 1350.903 万元进入武汉菲思特资本公积。上述股权转让及增资完
成后，新开源持有武汉菲思特 35%的股权。武汉菲思特的注册资本由现有的人
民币 223.152 万元变更为人民币 254.049 万元。

    独立董事对此发表了独立意见。

    具体内容详见刊登于创业板指定网站巨潮资讯网上的《博爱新开源医疗科技
集团股份有限公司关于公司对外投资暨签署股权转让和增资协议的公告》。

    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
特此公告



           博爱新开源医疗科技集团股份有限公司   董事会

                                     2019年4月3日