博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
2018 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、
《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真、勤勉、
谨慎履行职责,积极出席相关会议,认真参与各项议案的审议,对公司重大事项
发表了独立意见,充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了公
司和股东尤其是中小股东的利益。
现就本人 2018 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席会议情况
2018 年度，公司共召开 15 次董事会，9 次股东大会，本人出席会议情况
如下：
独立董事 应出席 亲自出 委托出席 缺席次数 是否连续两次
姓名 次数 席次数 次数 未出席会议
15 15 0 0 否
孙芾
列席股东大会次数（0 次）
二、报告期发表独立意见情况
报告期内，本着勤勉、务实和诚信负责的原则，本人与另外两名独立董事，
对公司有关事项进行了审核，并发表独立意见如下：
序号 日期 会议 事项 意见类型
1.关于公司调整本次
发行股份购买资产并
募集配套资金事宜的
1 2018 年 1 月 10 第三届董事会第二十九次 独立意见 同意
日 会议 1.关于公司调整本次
发行股份购买资产及
募集配套资金方案的
事前认可意见
1．关于回购公司部分
2 2018 年 1 月 24 第三届董事会第三十次会 社会公众股份的独立 同意
日 议 意见
1．关于为长沙三济生
3 2018 年 3 月 13 第三届董事会第三十一次 物科技有限公司提供 同意
日 会议 连带责任担保的独立
意见
1．关于更换公司董事
4 2018 年 3 月 17 第三届董事会第三十二次 会秘书的独立意见 同意
日 会议
1.关于聘任会计师事
务所的独立意见
2.关于 2017 年度内部
控制自我评价专项报
告的独立意见
3.关于募集资金存放
5 2018 年 4 月 24 第三届董事会第三十三次 与使用的独立意见 同意
日 会议 4.关于 2017 年度利润
分配预案的独立意见
5.关于控股股东及他
关联方占用公司资
金、公司对外担保情
况的独立意见
6.关于公司关联交易
事项的独立意见
1．关于回购公司部分
6 2018 年 5 月 22 第三届董事会第三十五次 社会公众股份延期的 同意
日 会议 独立意见
1.关于子公司股权收
益权转让及回购事项
暨关联交易的事前认
7 2018 年 6 月 14 第三届董事会第三十七次 可意见 同意
日 会议 2.关于子公司股权收
益权转让及回购事项
暨关联交易的独立意
见
1.关于子公司下属 16
家“精准医疗工作
室”股权收益权转让
8 2018 年 6 月 23 第三届董事会第三十八次 及回购事项暨关联交 同意
日 会议 易的事前认可意见
1.关于子公司下属 16
家“精准医疗工作
室”股权收益权转让
及回购事项暨关联交
易的独立意见
1.关于公司更换本次
9 2018 年 8 月 20 第三届董事会第四十次会 发行股份购买资产审 同意
日 议 计机构的独立意见
1.关于控股股东及其
他关联方占用公司资
金、公司对外担保情
10 2018 年 8 月 29 第三届董事会第四十一次 况的独立意见 同意
日 会议 2.关于募集资金存放
与使用的独立意见
3.关于公司关联交易
事项的独立意见
1.关于延期回购武汉
呵尔医疗科技有限公
司 100%股权收益权及
关于延期回购子公司
下属 16 家“精准医疗
11 2018 年 9 月 12 第三届董事会第四十二次 工 作 室 ”51% 股 权 收 同意
日 会议 益权的事前认可意见
2.关于延期回购武汉
呵尔医疗科技有限公
司 100%股权收益权及
关于延期回购子公司
下属 16 家“精准医疗
工 作 室 ”51% 股 权 收
益权的独立意见
1.关于本次发行股份
购买资产并募集配套
资金暨关联交易事宜
12 2018 年 9 月 28 第三届董事会第四十三次 的事前认可意见 同意
日 会议 1.关于本次发行股份
购买资产并募集配套
资金暨关联交易事宜
的独立意见
1.关于再次延期回购
武汉呵尔医疗科技有
限公司 100%股权收益
权及关于再次延期回
购子公司下属 16 家
13 2018 年 12 月 8 第三届董事会第四十五次 “ 精 准 医 疗 工 作 同意
日 会议 室 ”51% 股 权 收 益 权
的事前认可意见
1.关于再次延期回购
武汉呵尔医疗科技有
限公司 100%股权收益
权及关于再次延期回
购子公司下属 16 家
“ 精 准 医 疗 工 作
室 ”51% 股 权 收 益 权
的独立意见
1.关于不调整发行股
份购买资产暨关联交
14 2018 年 12 月 11 第三届董事会第四十六次 易的股份发行价格的 同意
日 会议 事前认可意见
1.关于不调整发行股
份购买资产暨关联交
易的股份发行价格的
独立意见
1.关于公司大股东、
部分董事延期增持公
司股份的事前认可意
见
2.关于调整公司重大
资产重组募集配套资
金方案的事前认可意
见
3.关于本次公司发行
15 2018 年 12 月 21 第三届董事会第四十七次 股份购买资产并募集 同意
日 会议 配套资金暨关联交易
方案调整不构成重大
调整的事前认可意见
1.关于为晶能生物技
术（上海）有限公司
提供连带责任担保的
独立意见
2.关于公司大股东、
部分董事延期增持股
份计划的独立意见
3.关于调整公司重大
资产重组募集配套资
金方案的独立意见
三、董事会专门委员会工作情况
作为董事会审计委员会委员，严格按照监管要求和《董事会审计委员会工
作细则》参与会议，根据公司实际情况，认真听取管理层对公司生产经营情况
和重大事项进展情况的汇报；秉承实事求是的原则，对公司 2018 年年度报告
及年内其他定期报告和内部审计工作进行了全程监督审查，与公司财务总监、
审计机构、内审人员进行了充分沟通并提出了相关意见。
作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《独立董事制度》和《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与薪酬与考核委
员的日常工作，根据公司实际情况，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬、
绩效考核等事项，进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。
作为董事会提名委员会委员，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》、
《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，对公司董事、高级管理人员的人
选、选择标准、程序和履职能力提出建议。
本人作为战略委员会委员，始终关注公司治理结构及经营环境变化情况，
积极参加委员会相关会议并提出改善建议。
四、对公司进行现场调查的情况
作为独立董事，本人通过审阅公司文件，利用参加董事会的机会，积极参
与公司现场调查。会议结束后，与公司高管进行座谈，了解公司日常生产经营、
内部控制制度建立及执行、董事会决议和股东大会决议执行、财务运行等方面
情况；并通过电话、邮件等多种方式，与公司董事、监事、高级管理人员及相
关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经
营动态。同时也时刻关注国家宏观经济大环境及市场变化对公司的影响，关注
传媒、网络对于公司的相关报道，有效地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、
准确、完整、及时和公平。
2、定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管
理、关联交易和对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情
况，并就相关事项发表客观的事前认可意见和独立意见。
六、其他事项
1、报告期内，未发生提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未发生提议解聘会计师事务所的情况。
3、报告期内，未发生提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2019 年，我将继续本着对公司和全体股东高度负责的精神，认真、勤勉、
忠实的履行职责，坚持独立、客观的判断原则，持续关注内部控制建设、关联
交易、对外担保以及信息披露等重点事项，并不断加强学习，提高履职能力，
加强与公司其他董事、监事及管理层的沟通，用自己的专业知识和独立职能积
极为公司发展和董事会科学决策贡献力量，更好的维护公司利益和全体股东的
合法权益。
独立董事：孙芾
2019 年 4 月 24 日