证券代码：300109          证券简称：新开源             公告编号：2020-129



             博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
               第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十五次会议于2020年10月29日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方
式召开，本次会议通知已于2020年10月26日以电话或电子邮件形式发出。本次会
议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事和部分高级管理人员列席会议。
    本次会议由董事长王坚强先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议后，表决通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
    公司董事会已按照法律、法规和中国证监会的有关规定编制了《公司 2020
年第三季度报告》，编制程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2020 年 1-9 月，公司实现营业收入 68,623.95 万元，比上年同期增长 3.82%；
实现营业利润 9,801.41 万元，比上年同期下降 25.38%；净利润为 7,321.79 万
元，比上年同期下降 33.16%，实现归属于母公司的净利润 7,684.20 万元，比上
年同期下降 26.17%；每股收益 0.24 元，比上年同期下降 41.46%。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网的《2020 年第三季度报告全文》。
    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    2、审议通过了《关于为长沙三济生物科技有限公司提供连带责任担保的议
案》

    为了满足长沙三济生物科技有限公司（以下简称“三济生物”）的日常经营
和业务发展的需求，三济生物拟向交通银行长沙市麓山南路支行（以下简称“交
通银行”）申请不超过 1500（含 1500）万元银行融资额度。以上申请额度用于
补充流动资金业务，贷款期限为一年。公司为三济生物提供不超过上述银行融资
额度的连带责任担保。
    具体条款以其与银行分别签订的《最高额借款合同》、《最高额保证合同》
为准。
    独立董事对该议案发表了独立意见。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本
次担保事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网的《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于为全资子公司提供连带
责任担保的公告》。
    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。




    特此公告
                            博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
                                           2020 年 10 月 29 日