证券代码：300109             证券简称：新开源           公告编号：2020-136


              博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
                第四届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）
于 2020 年 11 月 23 日以电话及电子邮件等方式向公司各位董事、监事及高级管
理人员发出关于召开第四届董事会第十六次会议的通知，并于 2020 年 11 月 26
日在公司三楼会议室以现场加通讯会议的方式召开。会议由公司董事长王坚强先
生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，监事和部分高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    经与会董事审议，会议投票通过了以下议案：
       一、审议通过了《关于为晶能生物技术（上海）有限公司提供连带责任担
保的议案》
    为了满足晶能生物技术（上海）有限公司（以下简称“晶能生物”）的日常
经营和业务发展的需求，晶能生物拟向江苏银行股份有限公司上海分行（以下简
称“江苏银行”）申请不超过 1000（含 1000）万元银行融资额度。
    以上申请额度用于补充流动资金业务，贷款期限为一年，公司为晶能生物提
供不超过上述银行融资额度的连带责任担保。
    具体条款以其与银行签订的《流动资金借款合同》、《最高额保证合同》为
准。
    独立董事对该议案发表了独立意见。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本
次担保事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网上发布的《博爱新开源医疗科技集团股份有
限公司关于为全资子公司提供连带责任担保的公告》。
    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
特此公告


           博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
                                    2020年11月26日