新开源：关于为全资子公司提供连带责任担保的公告2020-11-26
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2020-137
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于为全资子公司提供连带责任担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 11 月 26 日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”、“上市公司”）召开了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关
于为晶能生物技术（上海）有限公司提供连带责任担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
为了满足晶能生物技术（上海）有限公司（以下简称“晶能生物”）的日常
经营和业务发展的需求，晶能生物拟向江苏银行股份有限公司上海分行（以下简
称“江苏银行”）申请不超过 1000（含 1000）万元银行融资额度，以上申请额
度用于补充流动资金业务，贷款期限分别为一年。
公司为晶能生物提供不超过上述银行融资额度的连带责任担保。
具体条款以其与银行签订的《流动资金借款合同》、《最高额保证合同》为
准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本
次担保事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保方基本情况
名称：晶能生物技术（上海）有限公司
注册号：91310112550087892X
住 所：上海市松江区九亭镇中心路 1158 号 5 幢 501 室
法定代表人：邹晓文
注册资本：叁仟万元整
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：从事生物技术领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转
让，商务咨询，化工产品（除危险化学品、监控化学品，烟花爆竹、民用爆炸物
品、易制毒化学品）、仪器仪表、机电设备、一类医疗器械销售，从事货物及技
术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：公司持有晶能生物 100%股权。
主要财务数据：
单位：元
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日
日期 2019 年 12 月 31 日
( 未审计）
总资产 195,938,812.49 229,148,427.04
净资产 76,502,836.76 77,183,006.98
营业收入 117,629,590.30 70,601,819.38
净利润 9,640,776.46 680,170.22
三、担保协议的签署及执行情况
截止本公告日，晶能生物尚未与江苏银行签署贷款合同，公司尚未签署担保
协议，担保协议的主要内容由本公司及被担保的子公司与银行协商确定。
四、董事会意见及独立董事意见
董事会认为：被担保对象为公司全资子公司，为其提供担保的财务风险处于
公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》相违背的情况。本次担保主要为满足其日常经营需要，有利于其快速发展，
符合公司整体利益。
独立董事认为：公司本次担保有助于满足晶能生物日常经营和业务发展的需
求，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意晶能生物向银行申请贷款方案；
同意公司为晶能生物向银行申请贷款提供连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保实施后，公司及子公司2019年12月至2020年11月担保总额不超过
11,117万元，占比不超过公司最近一年（2019年）经审计净资产的3.64%；累计
担保总额不超过25,547万元，占比不超过公司最近一年（2019年）经审计净资产
的8.37%，以上担保均为公司对全资子公司的担保。
截止本公告日，公司及子公司对外担保均无逾期担保情况。
六、备查文件
1.第四届董事会第十六次会议决议；
2.独立董事意见。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
2020年11月26日
