证券代码：300109           证券简称：新开源              公告编号：2022-058



               博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

               第四届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二十次会议于 2022 年 5 月 27 日下午在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通
知于 2022 年 5 月 24 日以现场送达方式通知全体监事，应参加会议监事 3 人，实
际参加会议监事 3 人。
    会议由监事会主席曲云霞主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
    一、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》

    经审议，监事会认为：

    本次拟调整 2021 年限制性股票激励计划的预留授予价格系公司已公告实施
2021 年年度权益分派所致，本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、
《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。

    综上，同意公司对 2021 年限制性股票激励计划的预留授予价格进行相应调
整，即预留授予的限制性股票的授予价格由 9.86 元/股调整为 9.38 元/股。

    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的
《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》。

    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。


    特此公告

                               博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 监事会

                                              2022 年 5 月 27 日