证券代码：300109          证券简称：新开源           公告编号：2022-076


              博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
                 2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    2022 年 6 月 11 日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2022 年第二次临时股东大会的通
知。本次会议以现场、网络相结合的方式于 2022 年 6 月 28 日下午 14:00 在河南
省博爱县文化路（东段）1888 号公司三楼会议室召开。
   本次股东大会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员列席了会议，受疫情的影响，公司聘请的律师通过视频方式
参与本次股东大会并予以见证。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律
法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。

    （二）会议出席情况

    1、通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共 13 人，代表股份
53,699,637 股，占上市公司总股份的 15.5548％。
    其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 31,870,435 股，
占上市公司总股份的 9.2317％；
    通过网络投票的股东及股东代理人共 8 人，代表股份 21,829,202 股，占上市


                                    1
公司总股份的 6.3231％。
    2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 11 人，代表股份 1,735,089
股，占上市公司总股份的 0.5026％。
    其中：通过现场投票的股东共 4 人，代表股份 1,206,954 股，占上市公司总
股份的 0.3496％；
    通过网络投票的股东共 7 人，代表股份 528,135 股，占上市公司总股份的
0.1530％。


   二、议案审议表决情况
    与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以
下决议：

   （一）审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
    具体内容详见 2022 年 6 月 11 日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第四十三
次会议决议公告（公告编号：2022-065）。
    对 该 项 决 议 ， 同 意 53,699,637 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意1,735,089
股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中
小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东所持股份的0.0000％。
     (二)审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见 2022 年 6 月 11 日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第四十三
次会议决议公告（公告编号：2022-065）。
    对 该 项 决 议 ， 同 意 53,699,637 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其 中 单 独 或 者 合 并 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 结 果 ： 同 意


                                           2
1,735,089股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席
会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。


    三、律师出具的法律意见
    北京大成律师事务所出具了法律意见书，认为：公司 2022 年第二次临时股
东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、
《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程
序、表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京大成律师事务所出具的《关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公
司 2022 年第二次临时股东大会决议的法律意见书》。


    特此公告


                             博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
                                                   2022 年 06 月 28 日




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