证券代码：300109              证券简称：新开源          公告编号：2023-042



               博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

        关于修订《公司章程》及相关制度部分条款的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

      博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3
月 23 日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关

制度部分条款的议案》。具体修订内容如下表所示：

      一、《公司章程》


序号               修订前条款                         修订后条款


            第一百零七条 董事会由 9 名董         第一百零七条 董事会由 9
        事组成，设董事长 1 人，副董事长 2   名董事组成，设董事长 1 人，副
  1
        人，独立董事 3 人。                 董事长 1 人，独立董事 3 人。

            董事会中兼任公司高级管理人员         董事会中兼任公司高级管理
        以及由职工代表担任的董事人数总计    人员以及由职工代表担任的董事
        不得超过公司董事总数的二分之一。    人数总计不得超过公司董事总数
                                            的二分之一。


      二、《董事会议事规则》


序号                修订前条款                        修订后条款


             第十五条 公司设董事会，对股         第十五条 公司设董事会，对
         东大会负责。 董事会由七名董事组    股东大会负责。 董事会由九名董
  1
         成，包括独立董事三名，设董事长一 事组成，包括独立董事三名，设
         人，副董事长两人。                 董事长一人，副董事长一人。
特此公告

           博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

                                    2023 年 3 月 24 日