新开源:关于修订公司章程部分条款及相关制度的部分条款的公告2023-03-25
证券代码:300109 证券简称:新开源 公告编号:2023-042
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3
月 23 日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关
制度部分条款的议案》。具体修订内容如下表所示:
一、《公司章程》
序号 修订前条款 修订后条款
第一百零七条 董事会由 9 名董 第一百零七条 董事会由 9
事组成,设董事长 1 人,副董事长 2 名董事组成,设董事长 1 人,副
1
人,独立董事 3 人。 董事长 1 人,独立董事 3 人。
董事会中兼任公司高级管理人员 董事会中兼任公司高级管理
以及由职工代表担任的董事人数总计 人员以及由职工代表担任的董事
不得超过公司董事总数的二分之一。 人数总计不得超过公司董事总数
的二分之一。
二、《董事会议事规则》
序号 修订前条款 修订后条款
第十五条 公司设董事会,对股 第十五条 公司设董事会,对
东大会负责。 董事会由七名董事组 股东大会负责。 董事会由九名董
1
成,包括独立董事三名,设董事长一 事组成,包括独立董事三名,设
人,副董事长两人。 董事长一人,副董事长一人。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
2023 年 3 月 24 日