证券代码：300111            证券简称：向日葵         公告编号：2018—088



                 浙江向日葵光能科技股份有限公司

                 第四届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
次会议通知于 2018 年 10 月 24 日以邮件方式发出，会议于 2018 年 10 月 29 日上
午 9:00 以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长俞相明先生主持，本次
会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议并进行表决后，形成决议如下：
    一、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
    经审核， 浙江向日葵光能科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2018 年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年第三季度报告全文》。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备
基于谨慎性原则，依据充分，符合公司实际情况。董事会同意本次计提资产减值
准备。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
    公司定于 2018 年 11 月 15 日 14:30 在公司一楼会议室召开 2018 年第三次临
时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    四、备查文件
    1、公司第四届董事会第五次会议决议。


    特此公告。


                                  浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
                                               2018年10月30日