证券代码：300111            证券简称：向日葵         公告编号：2019—012



                 浙江向日葵光能科技股份有限公司

                 第四届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九
次会议通知于 2019 年 2 月 21 日以邮件方式发出，会议于 2019 年 2 月 26 日上午
9:30 以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长俞相明先生主持，本次会议
应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议并进行表决后，形成决议如下：
    一、 审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》
    公司董事会同意公司以总价为人民币 22,033,040.00 元的价格将位于浙江优
创光能科技有限公司（以下简称“优创光能”）厂房屋顶上并为优创光能所使用
的 4.1MWp 屋顶光伏发电设备及车辆出售给优创光能。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售
资产暨关联交易的公告》。
    本议案涉及关联交易，关联董事吴峰回避表决。
    表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、备查文件
    1、公司第四届董事会第九次会议决议；
    2、公司独立董事关于出售资产暨关联交易的事前认可意见；
    3、公司独立董事关于出售资产暨关联交易的独立意见。
    特此公告。
                                   浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
                                                2019年2月26日