证券代码：300111            证券简称：向日葵          公告编号：2020—067



               浙江向日葵大健康科技股份有限公司

              第四届董事会第三十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司）第四届董事会第三
十三次会议通知于 2020 年 11 月 13 日以邮件方式发出，会议于 2020 年 11 月 18
日上午 9:30 以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长曹阳先生主持，本
次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议并进行表决后，形成决议如下：
    一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2020 年修订）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等法律法规及相关规范性文件的最新
规定，为进一步加强公司治理水平，结合公司发展的实际情况，公司拟对《公司
章程》中涉及的相关条款进行修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修
订<公司章程>的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    修订后的《股东大会议事规则》详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    修订后的《董事会议事规则》详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    修订后的《对外担保管理制度》详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    修订后的《关联交易决策制度》详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
    修订后的《董事会秘书工作细则》详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    为进一步完善公司董事会审计委员会的工作细则，特制定《董事会审计委员
会工作细则》，原公司《董事会专门委员会工作制度》自本制度生效之日起自行
废止。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会
审计委员会工作细则》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
    为进一步完善公司董事会薪酬与考核委员会的工作细则，特制定《董事会薪
酬与考核委员会工作细则》，原公司《董事会专门委员会工作制度》自本制度生
效之日起自行废止。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会
薪酬与考核委员会工作细则》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》
    为进一步完善公司董事会提名委员会的工作细则，特制定《董事会提名委员
会工作细则》，原公司《董事会专门委员会工作制度》自本制度生效之日起自行
废止。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会
提名委员会工作细则》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》
    为进一步完善公司董事会战略委员会的工作细则，特制定《董事会战略委员
会工作细则》，原公司《董事会专门委员会工作制度》自本制度生效之日起自行
废止。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会
战略委员会工作细则》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
    修订后的《独立董事工作细则》详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    修订后的《总经理工作细则》详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    修订后的《募集资金管理制度》详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十四、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    修订后的《信息披露管理制度》详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十五、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    修订后的《投资者关系管理制度》详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十六、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
    修订后的《控股子公司管理制度》详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十七、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度>的议案》
    修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十八、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
    修订后的《重大信息内部报告制度》详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十九、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
    修订后的《内幕信息知情人登记制度》详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的
议案》
    修订后的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十一、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
    修订后的《内部审计制度》详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十二、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议
案》
    修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十三、审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
    修订后的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十四、审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》
    修订后的《授权管理制度》详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十五、审议通过《关于修订<突发事件处理制度>的议案》
    修订后的《突发事件处理制度》详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十六、审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
    修订后的《外部信息使用人管理制度》详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十七、审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
    修订后的《委托理财管理制度》详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十八、审议通过《关于修订<远期外汇交易管理制度>的议案》
    修订后的《远期外汇交易管理制度》详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十九、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    公司定于 2020 年 12 月 4 日 14:30 在公司办公楼五楼会议室召开 2020 年第
三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
                                                  2020年11月18日