董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度



                浙江向日葵大健康科技股份有限公司

             董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度

                               第一章 总则

    第一条 为进一步完善浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事、监事及高级管理人员（以下简称“高管人员”）的薪酬管理，根据《中国人
民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《浙江向日葵大健
康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际
情况，特制定本制度。
    第二条 本制度适用于公司董事、监事以及总经理、副总经理、财务总监、董
事会秘书等高级管理人员，如果本制度与监管机构发布的最新法律、法规和规章存
在冲突，则以最新的法律、法规和规章规定为准。本制度由公司董事会负责解释。
自股东大会审议通过后生效。
    第三条 董事、监事、高管人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障
公司的长期稳定发展，董事、监事、高管人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，
同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则：
    （一）竞争原则：公司保持薪酬水平具有相对市场竞争力；
    （二）贡献与薪酬相对应原则：按工作岗位、工作绩效、贡献大小及“权、责、
利”相结合的因素确定薪酬；
    （三）短期与长期激励相结合的原则；
    （四）激励与约束相结合的原则：高管人员薪酬与个人岗位职责目标完成情况
挂钩，与工作创新、提高公司综合实力相关。

                             第二章 管理机构

    第四条 公司董事的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事
会审议通过后，提交股东大会审议批准。
    第五条 公司高级管理人员的薪酬分配方案由董事会薪酬与考核委员会提出，
经公司董事会审议批准后实施。



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       第六条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事和高级管理人员进行考核以及
初步确定薪酬分配的管理机构，在董事会的授权下，负责以下内容：
    （一）制定公司董事和高级管理人员的薪酬标准与方案；
    （二）负责审查公司董事和高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；
    （三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。公司综合管理部和财务部负责
配合董事会薪酬与考核委员会进行董事和高级管理人员薪酬方案的制定与实施。
       第七条 公司独立董事应当对董事、高级管理人员的薪酬分配方案发表独立意
见。

                             第三章 薪酬标准

   第八条 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴按年计算，由
董事会薪酬与考核委员会提出意见，并经公司董事会和股东大会通过后确定。
   第九条 公司对外部非独立董事、内部董事、外部监事、内部监事不另行发放
津贴。内部董事和内部监事按照其所兼任的高管人员或其他职务对应的薪酬与考核
规定领取相应的薪酬。
   第十条 公司高管人员按其所任职务领取岗位薪酬，其薪酬结构由基本年薪、
年终效益奖和福利构成。基本年薪是年度经营的基本报酬，根据公司所承担的战略
责任、经营规模、经营难度、岗位职责、公司职工工资水平及其他参考因素确定；
基本年薪按月发放。年终效益奖是指根据企业年度经营目标完成情况，结合个人分
管业务年度考核结果，以基本年薪为参考基数计核；年终效益奖按年度发放。

                             第四章 薪酬支付

   第十一条 公司内部董事、内部监事、高管人员薪酬的发放按其岗位相关规定
发放。独立董事津贴按年度于次年1月底前发放。
   第十二条 公司董事、监事、高管人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣
代缴个人所得税。
   第十三条 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因
离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。如因违反法律、法规、规章或严重损
害公司利益等原因辞职，被解除职务或者在任期内未经批准擅自离职的，其绩效奖
金不予发放。


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                                第五章 附则

   第十四条 本制度未尽事宜或与法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》等规定不一致的，以法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定为准。
       第十五条 本制度自2020年度起执行，由公司董事会薪酬与考核委员会负责解
释。




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                                                            二〇二〇年十一月




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