证券代码：300111             证券简称：向日葵      公告编号：2020—070



               浙江向日葵大健康科技股份有限公司

            关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
   1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会
   2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第四届董事会
第三十三次会议决议通过。
   3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
   4、现场会议召开时间：2020年12月4日（星期五）14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020
年12月4日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2020年12月4日9:15至2020年12月4日15:00期间
的任意时间。
   5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
   6、会议的股权登记日：2020年11月27日（星期五）
   7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
   于股权登记日2020年11月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
    8、会议召开地点：浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵大健康科技
股份有限公司办公楼五楼会议室
    二、会议审议事项
    1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
    2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    5、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    6、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    7、审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
    8、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    9、审议《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
    10、审议《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
    11、审议《关于修订<授权管理制度>的议案》
    以上议案已经公司第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十七
次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站披露的
相关公告。
    三、提案编码
                                                            备注
 提案编码                       提案名称                该列打勾的栏
                                                          目可以投票

    100      总议案：所有提案                                √

   1.00      《关于修订<公司章程>的议案》                    √

   2.00      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》            √
   3.00      《关于修订<董事会议事规则>的议案》              √
   4.00      《关于修订<监事会议事规则>的议案》              √

   5.00      《关于修订<对外担保管理制度>的议案》            √

   6.00      《关于修订<关联交易决策制度>的议案》            √

   7.00      《关于修订<独立董事工作细则>的议案》            √
   8.00     《关于修订<信息披露管理制度>的议案》               √
            《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资
   9.00                                                        √
            金制度>的议案》
            《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管
   10.00                                                       √
            理制度>的议案》
   11.00    《关于修订<授权管理制度>的议案》                   √

    四、会议登记等事项
    1、登记时间：2020年12月2日9:00至16:30
    2、登记地点：浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵大健康科技股份
有限公司董事会办公室（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。
    3、登记办法：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议
    法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；
    法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证
明（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续
    自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在2020年12月2日16:30前
送达或传真至公司）
    股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件四），与前述登记文件送交公司，
以便登记确认。
    （4）本次会议不接受电话登记。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：李岚、唐威
联系电话：0575-88919159
传真：0575-88919159
2、本次会议会期半天，与会人员食宿、交通等费用自理。
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的第四届董事会第三十三次会议决议
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。


                            浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
                                       2020年11月18日
附件一

                      参加网络投票的具体操作流程


   一、网络投票的程序
    1、投票代码：350111，投票简称：向日投票。
    2、填报表决意见。
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020年12月4日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票时间为2020年12月4日上午9:15，结束时间为
2020年12月4日下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二
                                授权委托书

    兹委托              先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江向日葵大
健康科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决
权。
                                                 备注      表决意见
                                               该列打勾
 提案编码               提案名称                          同   反   弃
                                               的栏目可
                                                          意   对   权
                                                以投票
    100      总议案：所有提案                     √
   1.00      《关于修订<公司章程>的议案》         √
             《关于修订<股东大会议事规则>的
   2.00                                           √
             议案》
             《关于修订<董事会议事规则>的议
   3.00                                           √
             案》
             《关于修订<监事会议事规则>的议
   4.00                                           √
             案》
             《关于修订<对外担保管理制度>的
   5.00                                           √
             议案》
             《关于修订<关联交易决策制度>的
   6.00                                           √
             议案》

             《关于修订<独立董事工作细则>的
   7.00                                           √
             议案》
             《关于修订<信息披露管理制度>的
   8.00                                           √
             议案》
             《关于修订<防范控股股东及关联方
   9.00                                           √
             占用公司资金制度>的议案》
             《关于修订<董事、监事及高级管理
   10.00                                          √
             人员薪酬管理制度>的议案》
   11.00     《关于修订<授权管理制度>的议案》   √



委托人
委托人签名（盖章）：
（注：自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
受托人
受托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
注：1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一
项。
    2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
附件三



                             法定代表人证明书


                    先生/女士，在我单位任         职务，系我单位法定代表
人。


       特此证明。




                                            公司（盖章）
                                                      年   月    日
 附件四



               参会股东登记表




股东姓名                 身份证号码


股东账户卡号             持股数量


联系电话                 联系地址


电子邮箱                 邮编


是否本人参会             备注