证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2021—025
浙江向日葵大健康科技股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东
大会于2021年5月19日14:30在浙江省绍兴袍江工业区三江路公司办公楼五楼会
议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交
易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集，公
司董事长曹阳先生因工作原因未能出席主持本次股东大会，根据《公司章程》等
相关规定的要求，由半数以上董事共同推举的董事施华新先生主持本次股东大会。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会
议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计14人，代表股份202,882,791
股，占公司总股本1,119,800,000股的18.1178％。其中：出席本次股东大会现场
会议的股东授权代表2人，代表股份202,472,691股，占公司总股本1,119,800,000
股的18.0811%；参加本次股东大会网络投票的股东代表12人，代表股份410,100
股，占公司股份总数的0.0366%。
二、议案的审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了十四项议案，并采用现场记名投票表决与
网络投票表决的方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
表决结果:同意202,711,891股，占出席会议所有股东所持股份的99.9158％；
反对170,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0838％；弃权900股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
其中中小股东表决结果：同意3,653,074股，占出席会议中小股东所持股份
的95.5308％；反对170,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.4456％；弃权
900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0235％。
2、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
表决结果:同意202,711,891股，占出席会议所有股东所持股份的99.9158％；
反对170,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0838％；弃权900股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
其中中小股东表决结果：同意3,653,074股，占出席会议中小股东所持股份
的95.5308％；反对170,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.4456％；弃权
900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0235％。
3、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
表决结果: 同意202,711,891股，占出席会议所有股东所持股份的99.9158％；
反对170,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0838％；弃权900股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
其中中小股东表决结果： 同意3,653,074股，占出席会议中小股东所持股份
的95.5308％；反对170,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.4456％；弃权
900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0235％。
4、审议通过《关于公司2020年年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意202,711,891股，占出席会议所有股东所持股份的99.9158％；
反对170,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0838％；弃权900股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
其中中小股东表决结果：同意3,653,074股，占出席会议中小股东所持股份
的95.5308％；反对170,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.4456％；弃权
900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0235％。
5、审议通过《2020年度利润分配预案》
表决结果:同意202,711,891股，占出席会议所有股东所持股份的99.9158％；
反对170,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0842％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果： 同意3,653,074股，占出席会议中小股东所持股份
的95.5308％；反对170,900股，占出席会议中小股东所持股份的4.4692％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于公司2021年续聘会计师事务所的议案》
表 决 结 果 : 同 意 202,711,891 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9158％；反对 170,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0842％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 3,653,074 股，占出席会议中小股东所持股份的
95.5308％；反对 170,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4692％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于公司2021年度远期外汇锁定计划的议案》
表决结果: 同意202,711,891股，占出席会议所有股东所持股份的99.9158％；
反对170,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0842％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果： 同意3,653,074股，占出席会议中小股东所持股份
的95.5308％；反对170,900股，占出席会议中小股东所持股份的4.4692％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于确定董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议
案》
表决结果:同意202,711,891股，占出席会议所有股东所持股份的99.9158％；
反对170,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0842％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意3,653,074股，占出席会议中小股东所持股份
的95.5308％；反对170,900股，占出席会议中小股东所持股份的4.4692％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果:同意202,711,891股，占出席会议所有股东所持股份的99.9158％；
反对170,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0842％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意3,653,074股，占出席会议中小股东所持股份
的95.5308％；反对170,900股，占出席会议中小股东所持股份的4.4692％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《关于未来三年（2021-2023）股东分红回报规划的议案》
表决结果:同意202,711,891股，占出席会议所有股东所持股份的99.9158％；
反对170,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0842％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意3,653,074股，占出席会议中小股东所持股份
的95.5308％；反对170,900股，占出席会议中小股东所持股份的4.4692％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果:同意202,711,891股，占出席会议所有股东所持股份的99.9158％；
反对170,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0842％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意3,653,074股，占出席会议中小股东所持股份
的95.5308％；反对170,900股，占出席会议中小股东所持股份的4.4692％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过《关于公司及控股子公司向金融机构申请融资额度的议案》
表决结果:同意202,711,891股，占出席会议所有股东所持股份的99.9158％；
反对170,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0842％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意3,653,074股，占出席会议中小股东所持股份
的95.5308％；反对170,900股，占出席会议中小股东所持股份的4.4692％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:同意202,711,891股，占出席会议所有股东所持股份的99.9158％；
反对170,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0838％；弃权900股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
其中中小股东表决结果：同意3,653,074股，占出席会议中小股东所持股份
的95.5308％；反对170,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.4456％；弃权
900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0235％。
14、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果:同意202,711,891股，占出席会议所有股东所持股份的99.9158％；
反对170,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0842％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意3,653,074股，占出席会议中小股东所持股份
的95.5308％；反对170,900股，占出席会议中小股东所持股份的4.4692％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证的情况
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所的龚丽艳、夏梦晓律师进行现场见
证，并出具了法律意见书，结论如下：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、
《股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出
的决议合法有效。
四、备查文件
1、2020年年度股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
2021年5月19日
