证券代码：300111          证券简称：向日葵          公告编号：2021—056



                 浙江向日葵大健康科技股份有限公司

                   第五届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
五次会议通知于 2021 年 12 月 29 日以邮件、口头等方式发出，全体董事一致同
意豁免通知期限，会议于 2021 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开，本次会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议表决通过了如下决议：
    一、 审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》
    公司董事会同意公司以总价为人民币410.00万元的价格将位于浙江向日葵
聚辉新能源科技有限公司、绍兴向日光电新能源研究有限公司、浙江贝得药业有
限公司厂区内多个车间屋面的4.87MWp屋顶光伏发电设备出售给浙江向日葵聚
辉科技产业园有限公司。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
出售资产暨关联交易的公告》。
    本议案涉及关联交易，关联董事吴峰回避表决。
    表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、备查文件
    1、公司第五届董事会第五次会议决议；
    2、公司独立董事关于出售资产暨关联交易的事前认可意见；
    3、公司独立董事关于出售资产暨关联交易的独立意见。
    特此公告。
                               浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
                                               2021年12月29日