证券代码：300111            证券简称：向日葵      公告编号：2022—003



               浙江向日葵大健康科技股份有限公司

            关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第五届董事会
第六次会议决议通过。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    4、现场会议召开时间：2022年2月14日（星期一）14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022
年2月14日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2022年2月14日9:15至2022年2月14日15:00期间的任
意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
    6、会议的股权登记日：2022年2月9日（星期三）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日2022年2月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议召开地点：浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵大健康科技
股份有限公司办公楼五楼会议室
    二、会议审议事项
    1、审议《关于子公司与杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会签署项目落
户协议暨有关建设项目相关事宜的议案》
    以上议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司刊
登在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。
    三、提案编码
                                                                备注
提案编                                                      该列打勾的
                               提案名称
  码                                                        栏目可以投
                                                                票
         《关于子公司与杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会
1.00                                                              √
         签署项目落户协议暨有关建设项目相关事宜的议案》

    四、会议登记等事项
    1、登记时间：2022年2月11日9:00至16:30
    2、登记地点：浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵大健康科技股份
有限公司董事会办公室（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字
样）。
    3、登记办法：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议
    法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；
    法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证
明（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续
    自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在2022年2月11日16:30前
送达或传真至公司）
    股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件四），与前述登记文件送交公司，
以便登记确认。
    （4）本次会议不接受电话登记。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
    六、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：李岚、王秀君
    联系电话：0575-88919159
    传真：0575-88919159
    2、本次会议会期半天，与会人员食宿、交通等费用自理。
    七、备查文件
    1、提议召开本次股东大会的第五届董事会第六次会议决议
    2、深交所要求的其他文件。
       特此公告。


                                浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
                                            2022年1月28日
附件一

                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350111，投票简称：向日投票。
    2、填报表决意见。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、本次会议不设总议案。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年2月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票时间为2022年2月14日上午9:15，结束时间为
2022年2月14日下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
                              授权委托书

    兹委托               先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江向日葵大
健康科技股份有限公司2022年第一次临时度股东大会，并按以下意向代为行使表
决权。
                                                备注       表决意见
                                              该列打勾
 提案编码                提案名称                        同   反   弃
                                              的栏目可
                                                         意   对   权
                                               以投票
             《关于子公司与杭州湾上虞经济技
             术开发区管理委员会签署项目落户
   1.00                                          √
             协议暨有关建设项目相关事宜的议
             案》




委托人
委托人签名（盖章）：
（注：自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
受托人
受托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件三



                             法定代表人证明书


                    先生/女士，在我单位任        职务，系我单位法定代表
人。


       特此证明。




                                            公司（盖章）
                                                      年   月   日
 附件四



               参会股东登记表




股东姓名                 身份证号码


股东账户卡号             持股数量


联系电话                 联系地址


电子邮箱                 邮编


是否本人参会             备注