证券代码：300111               证券简称：向日葵             公告编号：2022—004


                  浙江向日葵大健康科技股份有限公司

         关于 2022 年第一次临时股东大会会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况
     浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临
时股东大会于 2022 年 2 月 14 日 14:30 在浙江省绍兴袍江工业区三江路公司办公
楼五楼会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深
圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会
召集，由于公司董事长曹阳先生因工作原因，未能出席主持本次股东大会，根据
《公司章程》等相关规定的要求，由半数以上董事共同推举的董事施华新先生主
持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出
席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》
的相关规定。
     参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计11人，代表股份199,314,417
股，占公司总股本1,119,800,000股的17.7991%。其中：出席本次股东大会现场会
议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 2 人 ， 代 表 股 份 199,061,317 股 ， 占 公 司 总 股 本
1,119,800,000股的17.7765%；参加本次股东大会网络投票的股东代表9人，代表
股份253,100股，占公司股份总数的0.0226%。
二、议案的审议情况
     本次股东大会按照会议议程审议了一项议案，并采用现场记名投票表决与网
络投票表决的方式，审议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于子公司与杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会签署
项目落户协议暨有关建设项目相关事宜的议案》
    表决结果：同意 199,196,317 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9407%；反对 118,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0593%；
弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果：同意137,500股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的53.7950%；反对118,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
46.2050%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的0.0000%。
三、律师见证的情况
    本次股东大会由上海市锦天城律师事务所的杨明星、李晓易律师进行现场见
证，并出具了法律意见书，结论如下：
    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、
《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会
议所做出的决议合法有效。

四、备查文件
    1、2022年第一次临时股东大会决议
    2、法律意见书


    特此公告。

                                浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会

                                           2022年2月14日