证券代码：300111             证券简称：向日葵       公告编号：2022—039



                 浙江向日葵大健康科技股份有限公司

             关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第五届董事会
第九次会议决议通过。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    4、现场会议召开时间：2022年6月9日（星期四）14:30
       网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022
年6月9日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2022年6月9日9:15至2022年6月9日15:00期间的任意
时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
    6、会议的股权登记日：2022年6月6日（星期一）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日2022年6月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议召开地点：浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵大健康科技
股份有限公司办公楼五楼会议室
    二、会议审议事项
                                                                备注
提案编码                        提案名称                     该列打勾的
                                                             栏目可以投
                                                                 票
  100      总议案：所有提案                                      √
  1.00     《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》           √
                                                             √作为投票
  2.00     《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》          对象的子议
                                                             案数：（10）
  2.01     本次发行股票的种类和面值                               √

  2.02     发行方式和发行时间                                     √

  2.03     发行对象和认购方式                                     √

  2.04     定价基准日、发行价格及定价原则                         √

  2.05     发行数量                                               √
  2.06     募集资金金额及用途                                     √

  2.07     限售期                                                 √

  2.08     上市地点                                               √

  2.09     本次向特定对象发行前公司滚存利润的安排                 √
  2.10     本次发行决议有效期                                     √
  3.00     《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》               √

           《关于公司向特定对象发行股票的论证分析报告的议
  4.00                                                            √
           案》

           《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行
  5.00                                                            √
           性分析报告的议案》

  6.00     《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》         √

           《关于公司向特 定对象发行股 票涉及关联 交易的议
  7.00                                                            √
           案》
  8.00     《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的         √
           议案》

           《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取
   9.00                                                           √
           填补措施及相关承诺的议案》
           《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的
  10.00                                                           √
           议案》

           《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办
  11.00                                                           √
           理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

    以上议案已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审
议通过，公司独立董事已对以上议案发表了独立意见，具体内容详见公司分别于
2022年5月17日、5月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
    以上议案属于股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其中议案2包含子议案，需逐项表决，
对提案2.00投票视为对其下2.01至2.10共10个子议案表达相同投票意见；以上议
案除议案6、议案10外，其余议案涉及关联交易，关联股东应当回避表决。
    本次股东大会议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投
资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股
东以外的其他股东）。
    三、会议登记等事项
    1、登记时间：2022年6月7日9:00至16:30
    2、登记地点：浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵大健康科技股份
有限公司董事会办公室（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字
样）。
    3、登记办法：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议
    法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；
    法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票
账户卡办理登记手续；
       （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续
       自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续
       （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在2022年6月7日16:30前送
达或传真至公司）
       股东请仔细填写《2022年第二次临时股东大会参会股东登记表》（附件三），
与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
       （4）本次会议不接受电话登记。
       4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
    五、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：李岚、王秀君
    联系电话：0575-88919159
    传真：0575-88919159
    2、本次会议会期半天，与会人员食宿、交通等费用自理。
    六、备查文件
    1、提议召开本次股东大会的第五届董事会第九次会议决议
       2、深交所要求的其他文件。
       特此公告。
                                   浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
                                              2022年5月24日
附件一

                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350111，投票简称：向日投票。
    2、填报表决意见。
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票 时间：2022年6 月9日 的交易 时间， 即9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票时间为2022年6月9日上午9:15，结束时间为2022
年6月9下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
                                     授权委托书


       兹委托               先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江向日葵大
健康科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决
权。
                                                      备注        表决意见
提案编
                          提案名称                该列打勾的栏   同   反   弃
  码
                                                   目可以投票    意   对   权
 100       总议案：所有提案                            √

           《关于公司符合向特定对象发行股票
 1.00                                                  √
           条件的议案》

           《关于公司向特定对象发行股票方案
 2.00                                                  √
           的议案》
 2.01      本次发行股票的种类和面值                    √

 2.02      发行方式和发行时间                          √

 2.03      发行对象和认购方式                          √

 2.04      定价基准日、发行价格及定价原则              √

 2.05      发行数量                                    √

 2.06      募集资金金额及用途                          √
 2.07      限售期                                      √

 2.08      上市地点                                    √

           本次向特定对象发行前公司滚存利润
 2.09                                                  √
           的安排
 2.10      本次发行决议有效期                          √

           《关于公司向特定对象发行股票预案
 3.00                                                  √
           的议案》

           《关于公司向特定对象发行股票的论
 4.00                                                  √
           证分析报告的议案》
 5.00      《关于公司向特定对象发行股票募集            √
         资金使用的可行性分析报告的议案》

         《关于无需编制前次募集资金使用情
 6.00                                             √
         况报告的议案》
         《关于公司向特定对象发行股票涉及
 7.00                                             √
         关联交易的议案》

         《关于与特定对象签署附条件生效的
 8.00                                             √
         股份认购协议的议案》

         《关于公司向特定对象发行股票摊薄
 9.00    即期回报、采取填补措施及相关承诺         √
         的议案》

         《关于公司未来三年（2022-2024 年）
10.00                                             √
         股东回报规划的议案》

         《关于提请股东大会授权董事会或董
11.00    事会授权人士办理本次向特定对象发         √

         行股票相关事宜的议案》

委托人
委托人签名（盖章）：
（注：自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
受托人
受托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
注：1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项。
    2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
     附件三



                    浙江向日葵大健康科技股份有限公司

                2022年第二次临时股东大会参会股东登记表


个人股东姓名/法人股
东名称
                                  个 人 股东 身份 证 号
法人股 东法 定代 表人
                                  码/法人股东营业执
姓名
                                  照号码

股东账号                          持股数量

出席会议人姓名/名称               是否委托

代理人姓名                        代理人身份证号码

联系电话                          联系地址

电子邮箱                          邮编


个人股 东签 字/ 法人
股东签章