证券代码：300111           证券简称：向日葵         公告编号：2022—041



               浙江向日葵大健康科技股份有限公司

               第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十一次会议通知于 2022 年 6 月 7 日以邮件、电话、口头的方式发出，经全体董
事同意豁免会议通知时间要求，会议于 2022 年 6 月 7 日 13:30 以现场与通讯相
结合的方式召开，会议由董事长曹阳先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际
出席董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    与会董事经认真审议，通过了以下议案：
    一、 审议通过《关于控股子公司因公开招标形成关联交易的议案》
    公司控股子公司浙江贝得药业有限公司（以下简称“贝得药业”）对位于杭
州湾上虞经济技术开发区的年产原料药 500 吨、针剂 5000 万瓶、口服制剂 11
亿片（粒、袋）集聚提升项目（一期）房屋建筑工程进行公开招标，由招标代理
机构浙江越锋项目管理有限公司在中国招标投标公共服务平台
（http://www.cebpubservice.com）上公开发布了招标公告。在履行相应开标、评
审、公示等程序后，最终确定中标单位为绍兴龙华建设有限公司（以下简称“龙
华建设”），中标暂定总价金额 10,440.00 万元。贝得药业拟与龙华建设签订《建
设工程施工合同》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于控股子公司因公开招标形成关联交易的公告》。
    公司独立董事发表了事前认可及相关独立意见。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事吴峰已回避表决。
    该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体董事均回避表决，该议案直
接提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。公司独立董事对此议案发表了独
立意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
拟购买董监高责任险的公告》。
    三、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    公司定于2022年6月23日14:30在公司五楼会议室召开2022年第三次临时股
东大会，审议上述需要提交股东大会的议案。
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开2022年第三次临时股东大会的通知》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                 浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
                                                      2022年6月7日