证券代码：300111         证券简称：向日葵           公告编号：2022—047


               浙江向日葵大健康科技股份有限公司

          关于 2022 年第三次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


  重要提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况
    浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三次临
时股东大会于2022年6月23日14:30在浙江省绍兴袍江工业区三江路公司办公楼
五楼会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳
证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召
集，公司董事长曹阳先生因工作原因，未能出席主持本次股东大会，根据《公司
章程》等相关规定的要求，由半数以上董事共同推举的董事施华新先生主持本次
股东大会，因新冠疫情防控原因，公司部分董事、监事、高级管理人员以现场结
合视频方式出席/列席本次股东大会，见证律师以视频方式列席并见证了本次股
东大会。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》
的相关规定。
    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计17人，代表股份201,247,817
股，占公司总股本1,119,800,000股的17.9718％。其中：出席本次股东大会现场会
议的股东及股东授权代表2人，代表股份199,061,317股，占公司总股本
1,119,800,000股的17.7765％；参加本次股东大会网络投票的股东代表15人，代表
股份2,186,500股，占公司股份总数的0.1953％。
二、议案的审议情况

    本次股东大会按照会议议程审议了两项议案，并采用现场记名投票表决与网
络投票表决的方式，审议通过了如下决议：
    1、审议通过《关于控股子公司因公开招标形成关联交易的议案》
    表决结果：关联股东吴建龙回避表决。同意1,497,500股，占出席本次会议股
东所持有效表决权的68.4102％；反对691,500股，占出席本次会议股东所持有效
表决权的31.5898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议
股东所持有效表决权的0.0000％。

    其中中小股东表决结果：同意1,497,500股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权的68.4102％；反对691,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的
31.5898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权的0.0000％。
    2、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》
    表决结果：同意200,556,317股，占出席本次会议股东所持有效表决权的
99.6564％；反对691,500股，占出席本次会议股东所持有效表决权的0.3436％；
弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权的0.0000％。
    其中中小股东表决结果：：同意1,497,500股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的68.4102％；反对691,500股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的31.5898％；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份
总数的0.0000％。

三、律师见证的情况
    本次股东大会由上海市锦天城律师事务所的杨明星、李晓易律师通过视频方
式见证，并出具了法律意见书，结论如下：

    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、
《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《公司章程》和《股东大会议事规则》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果
合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件
    1、2022年第三次临时股东大会决议
    2、法律意见书
    特此公告。

                                 浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会

                                            2022年6月23日