证券代码：300111             证券简称：向日葵       公告编号：2022—052



                 浙江向日葵大健康科技股份有限公司

                 第五届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十三次会议通知已于 2022 年 7 月 28 日以邮件的方式发出，会议于 2022 年 8 月
2 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7
名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通
过了如下决议：

    一、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
    为建立和维护与地方政府等相关部门良好的公共关系，处理公司公关危机，
增进投资者对公司的了解和良性互动。公司董事会同意设立公共关系与投资者关
系管理部并对公司组织机构进行优化调整。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
调整公司组织机构的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    特此公告。


                                  浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
                                                2022年8月2日