证券代码：300111           证券简称：向日葵        公告编号：2022—063



               浙江向日葵大健康科技股份有限公司

               第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十五次会议通知于 2022 年 9 月 15 日以邮件、电话等方式发出，全体董事一致同
意豁免通知期限，会议于 2022 年 9 月 16 日以通讯表决的方式召开，本次会议应
出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议表决通过了如下决议：
    一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司
证券发行注册管理办法（试行）》和《发行监管问答——关于引导规范上市公司
融资行为的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定，对照公司实际情况，
公司符合向特定对象发行股票的条件。
    表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事吴峰回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于公司修订<向特定对象发行股票方案>的议案》
    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司修
订<向特定对象发行股票方案>的公告》。
    表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事吴峰回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
    三、审议通过《与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之<补充协议>暨
关联交易的议案》
    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与特定
对象签订附条件生效的股份认购合同之<补充协议>暨关联交易的公告》。
    表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事吴峰回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
    四、审议通过《关于公司<向特定对象发行股票的论证分析报告（一次修订
稿）>的议案》
    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《向特定对象
发行 A 股股票的论证分析报告（一次修订稿）》。
    表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事吴峰回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
    五、审议通过《关于公司<向特定对象发行股票预案（一次修订稿）>的议案》
    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《向特定对象
发行 A 股股票预案（一次修订稿）》。
    表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事吴峰回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
    六、审议通过《关于公司<向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析
报告（一次修订稿）>的议案》
    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《向特定对象
发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（一次修订稿）》。
    表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事吴峰回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
                                                2022年9月19日