证券代码：300111           证券简称：向日葵           公告编号：2023—008



                 浙江向日葵大健康科技股份有限公司

                 第五届董事会第十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十七次会议通知于 2023 年 2 月 26 日以邮件、电话的方式发出，经全体董事同意
豁免会议通知时间要求，会议于 2023 年 2 月 27 日以通讯表决的方式召开，本次
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议表决通过了如下决议：
    一、审议通过《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议
案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的公告》。


    特此公告。




                                浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
                                                  2023年2月27日